广东长青（集团）股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-036

债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2024年5月7日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2024年5月10日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意5票 、反对0票、弃权0 票；

本议案具体内容详见2024年5月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：同意5票 、反对0票、弃权0 票；

本议案具体内容详见2024年5月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司审计部负责人的公告》。

特此公告。

备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2024年5月10日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-037

债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2024年5月10日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年5月7日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。

与会监事经审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案具体内容详见2024年5月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司组织架构的公告》。

特此公告

备查文件：

1、公司第六届监事会第十四次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司监事会

2024年5月10日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-039

债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于变更公司审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原审计部负责人吴燕红女士因工作调整原因，将不再担任公司审计部负责人职务。

为确保公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《广东长青（集团）股份有限公司章程》《内部审计管理制度》等有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提名，公司于2024年5月10日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。公司董事会同意聘任邱美艳女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2024年5月10日

附：邱美艳女士个人简历

邱美艳，女，1977年7月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东外语外贸大学，大专学历。近五年曾任广东长青（集团）股份有限公司财务部-管理部副经理、长青热能科技（中山）有限公司总部财务部经理。2024年5月入职公司。

邱美艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-038

债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年5月10日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。现将相关内容公告如下：

为更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，构建适应公司战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率，公司对组织架构进行了调整，董事会同时授权经营管理层和人事部门负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2024年5月10日

附件：

广东长青（集团）股份有限公司组织架构图

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