浪潮电子信息产业股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-015

浪潮电子信息产业股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1.召开时间

现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长彭震先生。

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东49人，代表股份491,975,914股，占公司总股份的33.4192%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）8人，代表股份470,177,200股，占公司总股份的31.9385%；通过网络投票的股东41人，代表股份21,798,714股，占公司总股份的1.4808%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东48人，代表股份21,899,744股，占公司总股份的1.4876%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）7人，代表股份101,030股，占公司总股份的0.0069%；通过网络投票的股东41人，代表股份21,798,714股，占公司总股份的1.4808%。

四、议案审议和表决情况

1.审议《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意491,799,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9642%；反对147,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299%；弃权29,224股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,723,420股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1949%；反对147,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6717%；弃权29,224股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1334%。

表决结果：通过。

2.审议《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意491,799,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9642%；反对147,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0299%；弃权29,224股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,723,420股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1949%；反对147,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6717%；弃权29,224股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1334%。

表决结果：通过。

3.审议《2023年度报告及摘要》；

表决结果：同意491,799,590股，占出席会议所有股东所持股份的99.9642%；反对161,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权14,824股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,723,420股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1949%；反对161,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7375%；弃权14,824股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0677%。

表决结果：通过。

4.审议《2023年度财务决算方案》；

表决结果：同意491,798,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9640%；反对148,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0301%；弃权29,224股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,722,520股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1907%；反对148,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6758%；弃权29,224股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1334%。

表决结果：通过。

5.审议《2023年度利润分配预案》；

表决结果：同意491,772,014股，占出席会议所有股东所持股份的99.9586%；反对186,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0379%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,695,844股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0689%；反对186,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8516%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0795%。

表决结果：通过。

6.审议《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》；

表决结果：同意491,808,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660%；反对150,015股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,732,329股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2355%；反对150,015股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6850%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0795%。

表决结果：通过。

7.审议《关于制定〈未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》；

表决结果：同意491,813,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9669%；反对145,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,736,944股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2566%；反对145,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6639%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0795%。

表决结果：通过。

8.审议《关于为子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意491,808,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660%；反对149,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,732,544股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2365%；反对149,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6840%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0795%。

表决结果：通过。

9.审议《关于公司2023年度董事薪酬的议案》；

表决结果：同意491,768,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578%；反对189,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,691,944股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0511%；反对189,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8635%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0854%。

表决结果：通过。

10.审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》；

表决结果：同意491,768,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578%；反对189,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意21,691,944股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0511%；反对189,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8635%；弃权18,700股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0854%。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2.律师姓名：王海青、李宸珂

3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2023年度股东大会的人员资格合法有效；公司2023年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

1.公司2023年度股东大会决议；

2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-016

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：●

1.会议召开时间：2024年05月15日（星期三）15:00-16:00

2.会议召开方式：采用网络远程互动方式

3.会议参与方式：投资者可登录网址https://eseb.cn/1dXot0kjr2M参与公司2023年度网上业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）

4.会议问题征集：投资者可于2024年05月15日前访问网址 https://eseb.cn/1dXot0kjr2M或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月15日（星期三）15:00-16:00举办公司2023年度网上业绩说明会。具体情况如下：

一、本次业绩说明会安排

1.会议召开时间：2024年05月15日（星期三）15:00-16:00

2.会议召开方式：采用网络远程互动方式

3.会议参与方式：投资者可登录网址https://eseb.cn/1dXot0kjr2M参与公司本次业绩说明会

二、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长彭震先生（代行董秘职责）；公司总经理胡雷钧先生；公司财务负责人许燕燕女士；公司独立董事刘培德先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年05月15日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1dXot0kjr2M或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

■

四、其他事项

公司将于业绩说明会召开后，通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露业绩说明会的召开情况。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-017

浪潮电子信息产业股份有限公司关于注销公司

参与投资设立的私募股权投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资基金的基本情况

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金14,000万元作为有限合伙人参与投资设立济南信云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信云合伙”），具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于拟与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。2023年1月29日，信云合伙完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照。

截至本公告日，信云合伙尚未在中国证券投资基金业协会备案登记，且无开展中的投资项目。

二、解散并清算注销基金的审批情况

根据公司实际情况和未来发展需要，经公司总经理办公会审议通过，同意退出信云合伙企业。2024年5月7日，信云合伙全体合伙人召开合伙人会议，审议通过了《关于信云合伙企业解散清算的议案》及《关于注销信云合伙企业的议案》，一致同意解散并注销清算信云合伙。

根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次解散并清算注销信云合伙企业属于关联交易，已提交公司独立董事专门会议审议通过；不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司董事会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事于2024年5月10日召开2024年第二次独立董事专门会议，经审慎研究，一致认为：公司本次解散并清算注销与关联方投资设立的私募股权投资基金是根据公司实际情况和未来发展规划，经公司总经理办公会审慎研究做出的决定，不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意该交易事项。

四、本次解散并清算注销基金对公司的影响

信云合伙企业的资产将按照合伙人实缴出资比例进行清算分配，信云合伙企业成立至今未开展实质性运营，本次清算并注销信云合伙企业不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、信云合伙企业2024年度第一次临时合伙人大会决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日