杭州海兴电力科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-021
杭州海兴电力科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月10日
(二)股东大会召开的地点：杭州市莫干山路1418-35号 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2023年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于董事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、议案1为特别决议议案，该项议案获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案15、议案17
议案15关于日常关联交易的议案，所涉关联股东浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司、周良璋先生、李小青女士均已回避表决，回避表决股份数量合计327,563,312股；
议案17关于董事2023年度薪酬的议案涉及周良璋先生的薪酬，所涉关联股东周良璋先生及其一致行动人浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司已回避表决，回避表决股份数量合计284,599,209股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：倪俊骥、陈晓纯
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：杭州海兴电力科技股份有限公司2023年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2024年5月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
