2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-038
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3.现场会议召开时间为：2024年5月10日（星期五）14:30
4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室
5.主持人：公司董事兼总裁郑远康先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人9人，代表公司股份93,746,891股，占公司总股份784,163,368股的11.9550%。出席本次股东大会的中小股东共8人，代表公司股份5,348,200股，占公司总股份的0.6820%。
本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表公司股份88,398,791股，占公司总股份的11.2730%；通过网络投票的股东7人，代表公司股份5,348,100股，占公司总股份的0.6820%。
公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会共审议10项议案，议案9为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过；议案1-8、议案10采取普通决议方式审议，其中关联股东已对议案7、8回避表决。按照会议议程，公司独立董事在本次会议上进行了年度述职。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1.以93,625,091票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8701％，121,800票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2023年年度报告＞及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意93,625,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8701%；反对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,226,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7226%；反对121,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.以93,485,091票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207％，261,800票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2023年度董事会工作报告＞的议案》。
总表决情况：
同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；反对261,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2793%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1049%；反对261,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8951%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3.以93,485,091票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207％，121,800票反对，140,000票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2023年度监事会工作报告＞的议案》。
总表决情况：
同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；反对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1493%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1049%；反对121,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2774%；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6177%。
4.以93,625,091票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8701％，121,800票反对，0票弃权，审议通过《关于惠程科技2023年度财务决算方案的议案》。
总表决情况：
同意93,625,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8701%；反对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,226,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7226%；反对121,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5.以93,485,091票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207％，261,800票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2023年度利润分配预案＞的议案》。
总表决情况：
同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；反对261,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2793%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1049%；反对261,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8951%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6.以93,485,091票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207％，121,800票反对，140,000票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
总表决情况：
同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；反对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1493%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1049%；反对121,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2774%；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6177%。
7.以5,226,400票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7226％，121,800票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司签订运营委托合同暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）为本事项的关联股东。绿发城建持有公司的88,398,691股股份对本项议案回避表决，本项议案出席会议股东的有效表决票总数为5,348,200股。
总表决情况：
同意5,226,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7226%；反对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,226,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7226%；反对121,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8.以5,086,400票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1049％，261,800票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》。
因公司控股股东绿发城建为本事项的交易对方之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，绿发城建构成关联股东。绿发城建持有公司的88,398,691股股份对本项议案回避表决，本项议案出席会议股东的有效表决票总数为5,348,200股。
总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1049%；反对261,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8951%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1049%；反对261,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8951%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
9.以93,485,091票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207％，121,800票反对，140,000票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
总表决情况：
同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；反对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1493%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1049%；反对121,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2774%；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6177%。
该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10.以93,625,091票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8701％，121,800票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。
总表决情况：
同意93,625,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8701%；反对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,226,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7226%；反对121,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京齐众律师事务所董成良律师、郑冬梅律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1.2023年年度股东大会决议；
2.北京齐众律师事务所关于重庆惠程信息科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十一日
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-039
关于举行2023年年度
网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月15日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下：
一、业绩说明会召开时间、地点及方式
召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00-16:00
召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络互动方式
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长艾远鹏先生、董事兼总裁郑远康先生、独立董事罗楠女士、财务总监/董事会秘书兼副总裁付汝峰先生。
二、投资者参与方式
投资者可于2024年5月15日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1e7SP8WfJPa或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！
特此公告。
重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十一日
