无锡信捷电气股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-023
无锡信捷电气股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年05月13日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路816号信捷大厦11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长、总经理李新先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书于秋阳出席；财务总监朱佳蕾列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案：9
对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、11、12、13、14
涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：李新、邹骏宇、刘婷莉、高平、陈娇
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：云崖律师事务所
律师：杨雅君、陆允彦
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024年5月14日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-024
无锡信捷电气股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024年5月13日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月6日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于选举李新先生为董事长的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
2、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任李新先生为总经理的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
董事会聘任李新先生为公司总经理，任期三年，自2024年5月13日至2027年5月13日。
此议案事前已经公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人任职资格审查认可，同意将该议案提交公司董事会审议。
3、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于董事会各专门委员会人员组成提名的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
董事会各专门委员会人员组成如下：
战略委员会：李新（召集人）、邹骏宇、谢林柏
审计委员会：张长缨（召集人）、高咏华、王洋
薪酬与考核委员会：谢林柏（召集人）、邹骏宇、张长缨
提名委员会：高咏华（召集人）、谢林柏、于秋阳
4、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
根据总经理李新先生提名，董事会聘任邹骏宇先生、过志强先生、于秋阳先生为副总经理，聘任朱佳蕾女士为财务总监，任期三年，自2024年5月13日至2027年5月13日。
此议案事前已经公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人任职资格审查认可，同意将该议案提交公司董事会审议。
此议案事前已经公司董事会审计委员会对财务总监候选人任职资格审查认可，同意将该议案提交公司董事会审议。
5、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
根据董事长李新先生提名，董事会聘任于秋阳先生为董事会秘书，任期三年，自2024年5月13日至2027年5月13日。
此议案事前已经公司董事会提名委员会对高级管理人员候选人任职资格审查认可，同意将该议案提交公司董事会审议。
6、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
根据董事长李新先生提名，董事会聘任邢璐女士为证券事务代表，任期三年，自2024年5月13日至2027年5月13日。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2024年5月14日
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-026
无锡信捷电气股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引一一规范运作》《无锡信捷电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，2024年4月，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）完成了第五届监事会职工代表监事的选举，具体内容详见公司于2024年4月20日披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2024-020）。
2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况
2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举李新先生、邹骏宇先生、于秋阳先生、王洋女士为公司第五届董事会非独立董事，选举谢林柏先生、高咏华先生和张长缨女士为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事长选举情况
2024年5月13日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于选举李新先生为董事长的议案》，董事会同意选举李新先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
（三）董事会各专门委员会委员选举情况
董事会各专门委员会人员组成如下：
战略委员会：李新（召集人）、邹骏宇、谢林柏
审计委员会：张长缨（召集人）、高咏华、王洋
薪酬与考核委员会：谢林柏（召集人）、邹骏宇、张长缨
提名委员会：高咏华（召集人）、谢林柏、于秋阳
二、监事会换届选举情况
（一）监事换届选举情况
2024年4月，公司完成了第五届监事会职工代表监事的选举，选举刘頔宇先生、苗奇平女士为公司第五届监事会职工代表监事；2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举吴冲女士、刘婷莉女士、和王璀女士为公司第五届监事会非职工代表监事。上述监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
（二）监事会主席选举情况
2024年5月13日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》，同意选举监事吴冲女士担任第五届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
（一）高级管理人员及证券事务代表聘任情况
2024年5月13日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任李新先生为总经理的议案》，《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》，《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，和《无锡信捷电气股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李新先生为公司总经理，聘任邹骏宇先生、过志强先生、于秋阳先生为副总经理，聘任朱佳蕾女士为财务总监，聘任于秋阳先生为董事会秘书，聘任邢璐女士为证券事务代表，任期三年，自2024年5月13日至2027年5月13日。
上述高级管理人员续聘事项已经公司董事会第五届提名委员会2024年第一次会议审议通过。上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司监事会
2024年5月14日
附件1：第五届董事会成员简历
1、李新先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历，毕业于江南大学电子系。1991年1999年曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000年创立无锡市信捷科技电子有限公司,2000-2011任公司总经理；2008年创立无锡信捷电气有限公司，2012年至今任公司董事长兼总经理。截至本公告日，持有公司股份32,467,960股。
2、邹骏宇先生，中国国籍，无境外居留权，1991 毕业于上海复旦大学计算机系。毕业后到1999年，先在中日合资企业担任技术开发项目的核心成员，期间负责SZ、SM系列PLC的设计、编程工作，后进入法国施耐德公司负责新型PLC的研发项目；2012年至今任公司董事兼副总经理。截至本公告日，持有公司股份14,920,900股。
3、于秋阳先生，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得法律职业资格证、证券从业资格证、董事会秘书资格证。2017年加入无锡信捷电气股份有限公司，曾任公司证券事务代表、法务主管，现任公司董事会秘书兼副总经理。截至本公告日未持有公司股份。
4、王洋女士，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，职工。2007年-2011年徐州师范大学毕业，2015年至2018年江南大学工程硕士毕业。2011年-2016年任无锡信捷电气股份有限公司培训讲师兼校企合作设备研发工程师，历任校园人才发展部经理，现任人力资源部经理。截至本公告日未持有公司股份。
5、谢林柏先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。毕业于华中科技大学控制系，历任休斯顿大学访问学者，现任江南大学物联网工程学院教授。截至本公告日未持有公司股份。
6、张长缨女士，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。具有注册会计师、资产评估师、高级会计师证书。现任江苏华信资产评估有限公司质控总监。截至本公告日未持有公司股份。
7、高咏华先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学法律硕士毕业。2004年通过国家司法考试，2009年8月入职江苏太湖律师事务所，2017至今任江苏太湖律师事务所合伙人。截至本公告日未持有公司股份。
附件2：第五届监事会成员简历
1、刘婷莉女士，中国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历，毕业无锡轻工大学企管（含经贸）专业；1991年7月至1996年9月无锡市华光电子工业有限公司生产部品证；1997年10月至2003年6月无锡市向阳中心小学教师；2003年7月至2012年3月无锡市信捷科技电子有限公司财务。截至本公告日持有公司股份16,867,200股。
2、吴冲女士，1987年1月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历，江南大学太湖学院艺术设计专业。2020年7至今任无锡信捷电气股份有限公司企宣部主管。截至本公告日未持有公司股份。
3、王璀，1985年1月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历，江南大学国际经济与贸易专业 。2014年3月至2020年10月任信捷电气股份有限公司销售管理部销售内勤、战略投资部副总经理助理。2020年10月至今任无锡国胜高科技有限公司经理。截至本公告日未持有公司股份。
4、苗奇平女士，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级大数据分析师。曾任无锡市海阳科技发展有限公司技术部助理，无锡众业达电器有限公司采购部采购专员。现任无锡信捷电气股份有限公司销服管理中心经理助理。截至本公告日未持有公司股份。
5、刘頔宇先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡宝能房地产有限公司行政部IT专员，江南计算技术研究所IT部IT专员，无锡市联腾科技有限公司销售部业务员。现任无锡信捷电气股份有限公司IT部主管。截至本公告日未持有公司股份。
附件3：高级管理人员、证券事务代表简历
1、总经理简历
李新先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历，毕业于江南大学电子系。1991年1999年曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000年创立无锡市信捷科技电子有限公司,2000-2011任公司总经理；2008年创立无锡信捷电气有限公司，2012年至今任公司董事长兼总经理。截至本公告日，持有公司股份32,467,960股。
2、副总经理简历
邹骏宇先生，中国国籍，无境外居留权，1991 毕业于上海复旦大学计算机系。毕业后到1999年，先在中日合资企业担任技术开发项目的核心成员，期间负责SZ、SM系列PLC的设计、编程工作，后进入法国施耐德公司负责新型PLC的研发项目；2012年至今任公司董事兼副总经理。截至本公告日，持有公司股份14,920,900股。
过志强先生，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，毕业于江南大学工业电气自动化专业，本科学历，工程师。曾先后担任无锡华力帘子线有限公司工段长、副主任、主任以及总工总助等职位；2003年加入耐拓软件，2010年12月至今在公司负责销售管理工作。截至本公告日，持有公司股份2,552,600股。
3、董事会秘书、副总经理简历
于秋阳先生，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江南大学法律系，具有法律职业资格证、证券从业资格证、董事会秘书资格证。2017年加入无锡信捷电气股份有限公司，曾任公司证券事务代表、法务主管，2022年至今任公司董事会秘书兼副总经理。截至本公告日未持有公司股份。
4、财务总监简历
朱佳蕾女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2011 年5 月加入无锡信捷电气股份有限公司，历任财务部主管、财务部经理，2022年至今任公司财务总监。截至本公告日未持有公司股份。
5、证券事务代表简历
邢璐女士，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有证券从业资格证、董事会秘书资格证。2022年加入无锡信捷电气股份有限公司，2022年至今任证券事务专员。截至本公告日未持有公司股份。
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-025
无锡信捷电气股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024年5月13日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月6日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。
二、 监事会会议审议情况
1、关于《无锡信捷电气股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》。
监事会同意选举监事吴冲女士担任第五届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司监事会
2024年5月14日
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-027
无锡信捷电气股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度
业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年05月27日(星期一) 上午 09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年05月20日(星期一) 至05月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@xinje.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月20日发布公司2023年年度报告，于2024年4月26日发布公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月27日上午 09:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年05月27日上午 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：李新
董事会秘书：于秋阳
财务总监：朱佳蕾
独立董事：谢林柏
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月27日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月20日(星期一) 至05月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@xinje.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：邢璐
电话：0510-85134136
邮箱：ir@xinje.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司
2024年5月14日
