成都豪能科技股份有限公司
关于完成职工代表监事选举的公告

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-023

转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司

关于完成职工代表监事选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月11日召开职工代表大会，会议选举刘长寿先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。刘长寿先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满日止。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2024年5月14日

附件：

简 历

刘长寿先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2008年至今任成都豪能科技股份有限公司行政部职员，现任公司职工监事。

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-024

转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书等申请文件更新财务数据

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券申请已于2023年12月1日获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并于2024年3月13日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374号），具体内容详见公司披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告》《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2023-061、2024-005）。

鉴于公司于2024年4月27日披露了《成都豪能科技股份有限公司2023年年度报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引一一发行类第7号》等规定，公司会同相关中介机构对募集说明书及发行保荐书等进行了同步更新，形成了《成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（年报更新稿）》《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（年报更新稿）》等文件。具体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024年5月14日