杭州景业智能科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-026
杭州景业智能科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月13日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事冯守佳因工作安排冲突原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2024年度独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于2024年中期分红安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案5、6、7、8、10、12对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决：关联股东来建良、杭州行之远控股有限公司、杭州一米投资合伙企业（有限合伙）、杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）对议案6进行了回避表决，持股数共计50,240,433股，不计入有效表决总数；关联股东上海中核浦原有限公司对议案10进行了回避表决，持股数共计9,270,000股，不计入有效表决总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王晓丽律师、褚建兰律师
2、律师见证结论意见：
杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2024年5月14日
