宿迁联盛科技股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年
第一季度业绩说明会的公告
证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-035
宿迁联盛科技股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年05月29日（星期三） 上午 10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
投资者可于2024年05月22日（星期三） 至05月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@china944.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年04月27日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月29日 上午 10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年05月29日 上午 10:00-11:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、 参加人员
总经理：林俊义先生
董事会秘书：谢龙锐先生
财务总监：李利女士
独立董事：徐裕建先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月29日 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月22日（星期三） 至05月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@china944.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：谢龙锐
电话：0527-8286 0006
邮箱：irm@china944.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2024年5月14日
证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-036
宿迁联盛科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：交通银行股份有限公司宿迁分行
现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（挂钩黄金看涨）
现金管理金额：3,000万元
现金管理期限：92天
履行的审议程序：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
本次进行现金管理的投资总额为3,000万元。
（三）资金来源
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,190万股，每股发行价格为人民币12.85元，募集资金总额为人民币538,415,000.00元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计71,787,893.93元（不含税），募集资金净额为466,627,106.07元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年3月16日出具了“信会师报字[2023]第ZA10298号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：
■
本次现金管理资金来自上述公开发行股票暂时闲置的募集资金。
（四）投资方式
1．现金管理产品的基本情况
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2．现金管理合同主要条款
产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（挂钩黄金看涨）
（1）产品性质：保本浮动收益型
（2）产品期限：92天
（3）浮动收益率范围：1.65%-2.50%-2.70%
（4）产品成立日：2024年5月13日
（5）产品到期日：2024年8月13日
（6）产品风险评级：保守型产品
3．使用募集资金现金管理的说明
本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，产品性质为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
二、审议程序
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-023）。
三、投资风险分析及风控措施
本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。
公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
四、投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标
单位：万元
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（二）对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表公允价值变动损益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。
五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
2024年4月25日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过3,000.00万元闲置募集资金，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
六、截止本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
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特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司
董事会
2024年5月14日
证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-034
宿迁联盛科技股份有限公司
关于首次公开发行股票部分限售股
解禁上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,240,460股。
本次股票上市流通总数为1,240,460股。
● 本次股票上市流通日期为2024年5月17日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723号）核准，并经上海证券交易所同意，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宿迁联盛”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,190万股，并于2023年3月21日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行A股股票后，公司总股本为418,967,572股，其中无限售条件A股流通股为41,900,000股，有限售条件A股流通股为377,067,572股。
本次流通上市的限售股均为公司首次公开发行部分限售股，涉及股东共计2户，共计1,240,460股，占公司总股本的0.2961%。公司股东苏州国发盈辰产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国发盈辰”）、苏州国发盈嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国发盈嘉”）持有的公司限售股锁定期为自公司股票上市之日起12个月及取得公司股份之日起36个月。2021年5月17日，公司完成股权转让工商变更登记，国发盈辰与国发盈嘉取得公司股份，现锁定期即将届满。
上述有限售条件流通股将于2024年5月17日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等事项导致公司股本数量发生变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及相关承诺文件，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：
（一）关于股份锁定的承诺
公司股东国发盈辰、国发盈嘉承诺
1、自发行人股票上市之日起12个月内及本企业取得发行人股份之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
3、如未履行上述承诺，本企业将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相关经济损失。
（二）承诺履行情况
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股流通上市的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：
截至本核查意见出具日，宿迁联盛本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。本次限售股上市流通数量和上市流通时间等均符合有关法律法规和股东承诺或安排。本次上市流通的限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对宿迁联盛本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为1,240,460股
本次限售股上市流通日期为2024年5月17日
首发限售股上市流通明细清单：
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限售股上市流通情况表：
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六、股份变动结构表
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特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司
董事会
2024年5月14日
