天域生态环境股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-049

天域生态环境股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年05月10日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年05月13日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李执满先生为公司财务总监，任期自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编码：2024-050）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议和第四届董事会审计委员会第十七次会议事前审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步提高公司运营效率和管理水平，本着精简机构、优化流程、提高效率的原则，结合公司战略发展需要，经审议，同意将原审计部和法务部合并为审计法务部，原审计部与法务部的职能概由审计法务部承担；原新能源事业部精简归并为新能源综合部、光伏一部、光伏二部；原生态环境事业部精简归并为生态综合部、SPV管理部、文旅运营部、工程部、设计部；原农牧食品事业部精简归并为综管部、投发部、财务部、生产管理部、基建部、供应链部、销售部。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2024年05月14日

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-050

天域生态环境股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务总监辞职的情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监孙卫东先生递交的书面辞职报告，因公司发展需要及工作调整，孙卫东先生申请辞去公司财务总监的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，孙卫东先生仍在公司任职，不会影响公司的日常运营，亦不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，孙卫东先生直接持有公司股票400股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对孙卫东先生任职财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定，公司于2024年05月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李执满先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李执满先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2024年05月14日

附件：李执满简历

李执满，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，上海大学会计学硕士，中国注册会计师（非执业会员）。2004年11月至2005年11月，任职于天华会计师事务所；2005年11月至2008年08月，任罗德会计师事务所高级项目经理；2008年08月至2014年11月，任圣为控股有限公司财务总监；2014年11月至2017年07月，任上海弘历电气发展有限公司财务总监；2017年07月至2023年09月，任万联证券股份有限公司投资银行部副总监、保荐代表人；2023年09月至2024年05月，任公司审计部总监。

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-051

天域生态环境股份有限公司

关于向特定对象发行股票批复到期失效

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天域生态”）于2023年05月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天域生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1076号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023年5月12日）起12个月内有效。

公司未能在批复的有效期内实施本次向特定对象发行股票事宜，该批复到期自动失效。

本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生重大影响，且公司控股股东及其关联方将继续以自有或自筹资金出借给上市公司。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2024年05月14日