普源精电科技股份有限公司关于发行股份购买资产
并募集配套资金申请材料获得上海证券交易所受理的公告

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-047

普源精电科技股份有限公司关于发行股份购买资产

并募集配套资金申请材料获得上海证券交易所受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年5月14日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2024〕1号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会注册同意尚存在不确定性。

公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年5月15日

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-048

普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产

并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的方式购买北京耐数电子有限公司67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024年5月14日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2024〕1号），并披露了《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。

相较公司于2024年4月3日披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

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特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年5月15日