南都物业服务集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-035
南都物业服务集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年05月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元百年阁会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长韩芳女士主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事周宏伟先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈士建先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书赵磊先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于确认公司董事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：盛敏、章昊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司董事会
2024年5月16日
