上海韦尔半导体股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-041
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上海韦尔半导体股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月15日
(二)股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路88号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-2作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：周世君、崔成立
2、律师见证结论意见：
综上所述，北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2024年5月16日
● 上网公告文件
北京市天元律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
上海韦尔半导体股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
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上海韦尔半导体股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本
通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
2024年4月26日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》，因2023年度公司业绩未达到《2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定的限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核要求，根据《激励计划》的相关规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授但不符合解除限售条件的第三期限制性股票，拟回购注销的已获授但不符合解除限售条件的第三期限制性股票数量为1,348,717股，回购价格为人民币124.60元/股，回购资金总额为人民币168,050,138.20元。
上述事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。本次回购注销完成后，公司总股本将减少1,348,717股，公司注册资本也将减少1,348,717元，公司将于本次回购完成后向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，并依法履行相应的减资程序。
具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月16日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体发布的《关于回购注销部分激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及总股本减少、注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，视为债权人放弃要求公司提前清偿或者提供相应担保的权利，但不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司现场申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海浦东新区上科路88号东楼7楼
2、申报时间：2024年5月16日起45日内（双休日及法定节假日除外，以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。）
3、联系人：证券投资部
4、电话：021-50805043
5、邮箱：will_stock@corp.ovt.com
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2024年5月16日
