诺力智能装备股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-018
诺力智能装备股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月5日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第九次会议的通知。公司第八届董事会第九次会议于2024年5月15日（星期三）9:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司对外投资的议案》。
公司全资子公司无锡中鼎集成技术有限公司根据发展战略规划，拟以竞拍方式取得无锡市惠山区XDG(HS)-2023-18号地块的国有建设用地使用权，取得土地使用权后，公司拟投资建设智能物流设备生产基地。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《诺力股份关于子公司对外投资公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2024年5月15日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-019
诺力智能装备股份有限公司关于子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）全资子公司无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称“中鼎”或“中鼎集成”）根据发展战略规划，拟以竞拍方式取得无锡市惠山区XDG(HS)-2023-18号地块的国有建设用地使用权，取得土地使用权后，公司拟投资建设智能物流设备生产基地。
● 投资金额：项目总投资不超过12.0018亿人民币。
● 相关风险提示：
1、公司本次项目投建事宜涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通
过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
2、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施
过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。
3、项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金和银行贷款，资金能否按
期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。
4、虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但项目建设及后期运营过程中仍存在市场风险、原材料价格风险等一些不确定因素。
一、对外投资概述
（一）公司全资子公司中鼎集成根据发展战略规划，拟以竞拍方式受让位于拟以竞拍方式取得无锡市惠山区XDG(HS)-2023-18号地块的国有建设用地使用权（以实际出让文件为准）。中鼎集成取得上述国有土地使用权后，拟总投资不超过12.0018亿建设智能物流设备生产基地，该项目拟分期分批建设，其中第一期项目投资不超过3.5亿元，具体项目投资进度以正式项目实际投资方案为准。
（二）董事会审议情况。
2024年5月15日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与此项投资相关的手续及文件。
本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次议案无需提交股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
无锡中鼎集成技术有限公司
统一社会信用代码：91320206684934305A
成立时间：2009-02-09
注册地：江苏省无锡市惠山区洛社镇大槐路5号
法定代表人：丁晟
注册资本：7400万元
主营业务：信息系统集成技术的研发、销售、服务，计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术服务；工程技术咨询服务；企业管理服务（不含投资与资产管理）；机电设备安装工程；起重运输设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构的设计、研发、制造、销售、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：诺力股份持股100%。
三、拟购买土地使用权基本情况
根据无锡市自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让公告“锡工告字[2024]7号”，中鼎集成拟竞拍的国有土地使用权基本情况如下：
1、土地位置：惠山区洛社镇志公路与洛杨北路交叉口西南侧
2、土地用途：工业用地
3、土地面积：47182㎡
4、挂牌起始价：2831万元人民币
6、竞买保证金：566.2万元人民币
7、土地使用年限：50年
建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以《国有建设用地使用权出让合同》载明的为准。
公司本次竞拍土地使用权的出让方为无锡市自然资源和规划局，与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在其他关系，亦不属于失信被执行人。
四、投资标的基本情况
本次对外投资项目的基本情况如下：
（一）项目名称：建设智能物流设备生产基地。
（二）实施主体：中鼎集成及其子公司。
（三）投资金额及来源：项目总投资不超过12.0018亿元，主要来源为自筹资金。
（四）建设地点与规模：
项目拟选址于江苏省无锡市惠山区，该项目拟分期投资建设，其中第一期项目投资不超过3.5亿元，拟建设年产2500台堆垛机及智能物流配套产品项目。
五、对外投资对上市公司的影响
本项目的投资建设符合公司战略发展规划，如项目顺利实施，将进一步完善公司产业布局，扩大公司业务规模，提升公司竞争力。本项目尚处于投资建设阶段，预计短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
六、对外投资的风险分析
1、公司本次项目投建事宜涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通
过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
2、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施
过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素进行调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。
3、项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金和银行贷款，资金能否按
期到位存在不确定性。如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险。
4、虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险控制安排，但项目建设及后期运营过程中仍存在市场风险、原材料价格风险等一些不确定因素。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2024年5月15日
