安记食品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-020
安记食品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月15日
(二)股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中三人为独立董事；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于审议董事会2023年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于审议监事会2023年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于审议公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于审议公司2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于审议续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.01、议案名称：《关于审议修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02、议案名称：《关于审议修订股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.03、议案名称：《关于审议修订董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.04、议案名称：《关于审议修订关联交易管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.05、议案名称：《关于审议修订对外担保管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.06议案名称：《关于审议修订独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.07、议案名称：《关于审议修订募集资金管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.08、议案名称：《关于制定董事、监事薪酬管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10.01、议案名称：《关于审议公司2024年独立董事朱明华薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02、议案名称：《关于审议公司2024年独立董事温从军薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10.03议案名称：《关于审议公司2024年独立董事张勇薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10.04、议案名称：《关于审议公司2024年监事会主席王天德薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10.05、议案名称：《关于审议公司2024年监事朱艺政薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案9.01 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
2、本次股东大会审议的议案，其中议案3、6、8、10.00、10.01、10.02、10.03、10.04、10.05对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（海口）律师事务所
律师：夏儒海、黄国珺
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2024年5月16日
