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2024年

5月17日

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上海索辰信息科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

2024-05-17 来源:上海证券报

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2024-027

上海索辰信息科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月16日

(二)股东大会召开的地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室(上海市浦东新区五星路676弄27号)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,其中董事王普勇以通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事原力以通讯方式出席;

3、董事会秘书谢蓉女士列席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于《公司2024年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:关于购买董监高责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案6为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次审议议案6、7、8、11需对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:金奂佶、李博然

2、律师见证结论意见:

北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024年5月17日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。