上海索辰信息科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-027
上海索辰信息科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日
（二）股东大会召开的地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上海市浦东新区五星路676弄27号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事王普勇以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事原力以通讯方式出席；
3、董事会秘书谢蓉女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案6为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次审议议案6、7、8、11需对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：金奂佶、李博然
2、律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2024年5月17日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
