合肥井松智能科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-021

合肥井松智能科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日

（二）股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路128号二楼4号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为365,474股，不享有股东

大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式

是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符

合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱祥芝女士出席了会议；公司全体高管和见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的10项议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的

股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过；

2、 本次股东大会审议的议案7、8、9、10对中小投资者进行了单独统计；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：张大林、杨帆

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司2023年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司董事会

2024年5月17日