宁波均胜电子股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2024-033
宁波均胜电子股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月16日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截至2024年5月10日，扣除回购股份专用证券账户持股数量后，公司有表决权的股份总数为1,407,032,412股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于预测2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于董事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《均胜电子独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《均胜电子会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第11、12项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；第6项议案涉及关联交易，关联股东均胜集团有限公司和王剑峰合计持有公司表决权股数551,514,660股回避对第6项议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：魏伟强、吴碧玉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2024年5月17日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2024-034
宁波均胜电子股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于2024年5月16日在浙江宁波以现场会议的方式召开。会议通知于2024年5月16日以专人送达方式向公司全体监事发出；会议应出席监事3名，实际出席3名。
会议由监事会主席王玉德先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票表决的方式审议并通过以下议案：
审议并通过了《关于选举公司第十一届监事会监事主席的议案》
2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于补选王玉德先生为公司第十一届监事会非职工监事的议案》、《关于补选戴申君女士为公司第十一届监事会非职工监事的议案》，非职工监事王玉德先生、戴申君女士任期自2024年5月16日起至第十一届监事会届满。经公司监事会讨论，选举王玉德先生为公司第十一届监事会主席。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司监事会
2024年5月17日
