上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于
2023年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-025
上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于
2023年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年5月30日
3.股东大会股权登记日：
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：唯赛勃环保材料控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2024年4月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有60.79%股份的股东唯赛勃环保材料控股有限公司，在2024年5月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2024年5月16日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到公司股东唯赛勃环保材料控股有限公司提交的《关于提请上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》，提请增加《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。截至本公告披露日，唯赛勃环保材料控股有限公司持有公司60.79%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。
现将2024年5月16日召开的第五届监事会第十四次会议审议通过的《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交2024年5月30日召开的2023年年度股东大会审议。详细内容见公司于2024年4月27日和2024年5月17日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024年5月30日14点00分
召开地点：上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024年5月30日
网络投票结束时间：2024年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体予以披露。
本次提交股东大会审议的议案10，已经公司第五届监事会第十四次审议通过，相关公告于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体予以披露。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2024年5月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海唯赛勃环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-027
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
关于监事辞职暨补选第五届监事会
非职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事辞职的情况
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席王为民先生递交的书面辞职申请，王为民先生因个人原因，申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务，王为民先生辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于王为民先生辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的规定，王为民先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效，在公司新任监事就任前，王为民先生将继续履行公司监事及监事会主席职责。
王为民先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对王为民先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选非职工代表监事情况
为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月16日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名崔小维先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会
2024年5月17日
附件：
公司非职工代表监事候选人简历
崔小维先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989年7月至2001年7月，任北京第三制药厂车间调度员，2001年8月加入公司，历任销售员、销售经理，现任公司销售总监。
截至本公告披露日，崔小维先生未直接持有公司股份，通过上海静日企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司10.00万股，占公司总股份的比例为0.06%。崔小维先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-026
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日以现场结合通讯会议的方式召开了第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议各项提案及最终决议的有效性，不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影响。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由公司监事会主席王为民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司监事会主席王为民先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于王为民先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，在股东大会选举产生新任监事并经监事会选举产生新任监事会主席之前，王为民先生将继续履行监事及监事会主席职责。公司监事会对王为民先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
经控股股东唯赛勃环保材料控股有限公司提名，公司监事会同意将崔小维先生作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。崔小维先生具备法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司监事的资格和任职条件。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
崔小维先生简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于监事辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027）及其他相关文件。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会
2024年5月17日
