澜起科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-031
澜起科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日
（二）股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）6号楼 2楼群贤堂
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人, 董事李荣信先生因公务请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1至议案6均属于普通决议议案。议案1-5已获出席本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；议案6的关联股东已回避表决，本议案已获本次出席股东大会的除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、议案 5、6对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《公司2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈晓纯、蔡诚
2、律师见证结论意见：
澜起科技股份有限公司2023年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
2024年5月17日
证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-032
澜起科技股份有限公司
关于召开2024年第一季度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年5月28日（星期二）下午16:00-17:00
● 会议召开地点： 上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年5月21日（星期二）至5月27日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@montagetech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024年第一季度报告》。为加强与投资者的沟通交流，公司计划于2024年5月28日举行2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月28日下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长兼首席执行官杨崇和先生、公司董事兼总经理Stephen Kuong-Io Tai先生、公司独立董事吕长江先生、公司副总经理兼财务负责人苏琳女士、公司董事会秘书傅晓女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参与方式
（一）投资者可于2024年5月28日（星期二）下午16:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月21日（星期二）至5月27日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），选中本次活动，或通过公司邮箱ir@montage-tech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-5467 9039
电子邮箱：ir@montage-tech.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
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