山东科汇电力自动化股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-034
山东科汇电力自动化股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日
（二）股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2024年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2023年度关联交易确认和2024年度关联交易预告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会不涉及特别决议议案；
2、本次股东大会议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会山东科汇投资股份有限公司、徐丙垠回避表决议案8和议案9；李京回避表决议案8；朱亦军、颜廷纯、熊立新回避议案9；王俊江、李京回避议案10；
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；
5、本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴团结、杜羽田
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2024年5月17日
