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2024年

5月17日

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中原内配集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

2024-05-17 来源:上海证券报

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2024-030

中原内配集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间

1、现场会议时间:2024年5月16日(周四)下午14:30

2、网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9:15至2024年5月16日15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:公司二楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)现场会议主持人:董事长薛德龙先生

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(六)股权登记日:2024年5月9日(周四)

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况

1、通过现场和网络投票的股东33人,代表股份144,118,078股,占上市公司总股份的24.4928%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份142,816,878股,占上市公司总股份的24.2717%;通过网络投票的股东15人,代表股份1,301,200股,占上市公司总股份的0.2211%。

2、通过现场和网络投票的中小股东24人,代表股份8,745,760股,占上市公司总股份的1.4863%。

其中:通过现场投票的中小股东9人,代表股份7,444,560股,占上市公司总股份的1.2652%;通过网络投票的中小股东15人,代表股份1,301,200股,占上市公司总股份的0.2211%。

(二)公司全体董事、监事出席了本次股东大会,全体高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

(三)本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

三、提案的审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意143,694,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.7061%;反对423,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2939%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意8,322,260股,占出席会议的中小股东所持股份的95.1577%;反对423,500股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8423%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意143,694,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.7061%;反对423,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2939%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意8,322,260股,占出席会议的中小股东所持股份的95.1577%;反对423,500股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8423%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意143,694,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.7061%;反对423,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2939%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意8,322,260股,占出席会议的中小股东所持股份的95.1577%;反对423,500股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8423%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4、《2024年度财务预算报告》

表决结果:同意143,694,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.7061%;反对423,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2939%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意8,322,260股,占出席会议的中小股东所持股份的95.1577%;反对423,500股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8423%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、《2023年度利润分配预案》

表决结果:同意143,595,278股,占出席会议所有股东所持股份的99.6372%;反对522,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.3628%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意8,222,960股,占出席会议的中小股东所持股份的94.0222%;反对522,800股,占出席会议的中小股东所持股份的5.9778%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、《2023年度报告及摘要》

表决结果:同意143,694,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.7061%;反对423,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2939%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意8,322,260股,占出席会议的中小股东所持股份的95.1577%;反对423,500股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8423%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2024年薪酬标准的议案》

表决结果:同意143,604,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.6437%;反对513,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.3563%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意8,232,260股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1286%;反对513,500股,占出席会议的中小股东所持股份的5.8714%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意143,694,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.7061%;反对423,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2939%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意8,322,260股,占出席会议的中小股东所持股份的95.1577%;反对423,500股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8423%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9、《关于对子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意143,171,678股,占出席会议所有股东所持股份的99.3433%;反对423,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2939%;弃权522,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3628%。

其中,中小股东表决情况:同意7,799,360股,占出席会议的中小股东所持股份的89.1788%;反对423,500股,占出席会议的中小股东所持股份的4.8423%;弃权522,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的5.9789%。

10、《关于制定未来三年(2024年一2026年)股东回报规划的议案》

表决结果:同意143,604,578股,占出席会议所有股东所持股份的99.6437%;反对513,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.3563%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意8,232,260股,占出席会议的中小股东所持股份的94.1286%;反对513,500股,占出席会议的中小股东所持股份的5.8714%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京大成律师事务所朱培元、赵雪琛律师出席、见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《中原内配集团股份有限公司2023年度股东大会决议》;

2、《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日