中原内配集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-030
中原内配集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2024年5月16日（周四）下午14：30
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9：15至2024年5月16日15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：董事长薛德龙先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2024年5月9日（周四）
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东33人，代表股份144,118,078股，占上市公司总股份的24.4928％。
其中：通过现场投票的股东18人，代表股份142,816,878股，占上市公司总股份的24.2717％；通过网络投票的股东15人，代表股份1,301,200股，占上市公司总股份的0.2211％。
2、通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份8,745,760股，占上市公司总股份的1.4863％。
其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份7,444,560股，占上市公司总股份的1.2652％；通过网络投票的中小股东15人，代表股份1,301,200股，占上市公司总股份的0.2211％。
（二）公司全体董事、监事出席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
（三）本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意143,694,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.7061％；反对423,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,322,260股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1577％；反对423,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意143,694,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.7061％；反对423,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,322,260股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1577％；反对423,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意143,694,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.7061％；反对423,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,322,260股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1577％；反对423,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2024年度财务预算报告》
表决结果：同意143,694,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.7061％；反对423,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,322,260股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1577％；反对423,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意143,595,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.6372％；反对522,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,222,960股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0222％；反对522,800股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《2023年度报告及摘要》
表决结果：同意143,694,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.7061％；反对423,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,322,260股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1577％；反对423,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2024年薪酬标准的议案》
表决结果：同意143,604,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.6437％；反对513,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,232,260股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1286％；反对513,500股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8714％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意143,694,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.7061％；反对423,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,322,260股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1577％；反对423,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于对子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意143,171,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.3433％；反对423,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2939％；弃权522,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3628％。
其中，中小股东表决情况：同意7,799,360股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1788％；反对423,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8423％；弃权522,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.9789％。
10、《关于制定未来三年（2024年一2026年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意143,604,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.6437％；反对513,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,232,260股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1286％；反对513,500股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8714％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所朱培元、赵雪琛律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《中原内配集团股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
