金鸿控股集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议决议公告
证券代码：000669 证券简称： ST金鸿 公告编号：2024-035
金鸿控股集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2024年5月17日 下午 2:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：
北京市东城区东城区安定门外大街138号皇城国际A座17层会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：张达威
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共14人，代表有表决权的股份数为142,919,704股，占本次会议公司有表决权股份总数680,408,797股的21.0050%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共1名，代表有表决权的股份数为140,899,144股，占本次会议公司有表决权股份总数的20.7080%%。通过网络投票的股东共13名，代表有表决权的股份数为2,020,560股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.2970%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共13人，拥有及代表的股份为2,020,560股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.2970%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
本次股东大会通过现场结合视频的方式召开，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师：张小亮、苏硕列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决情况：同意141,712,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1556％；反对1,206,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意813,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.2760％；反对1,206,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.7240％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（二）审议通过了《2023年年度报告正文及摘要》
表决情况：同意141,562,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0507％；反对1,206,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444％；弃权150,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1050％。
中小股东表决情况：同意663,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.8523％；反对1,206,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.7240％；弃权150,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.4237％。
（三）审议通过了《公司2023年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意141,712,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1556％；反对1,206,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意813,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.2760％；反对1,206,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.7240％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意141,712,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1556％；反对1,206,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意813,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.2760％；反对1,206,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.7240％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司2024年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》
表决情况：同意141,712,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1556％；反对1,206,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意813,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.2760％；反对1,206,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.7240％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意141,562,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0507％；反对1,206,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444％；弃权150,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1050％。
中小股东表决情况：同意663,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的32.8523％；反对1,206,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.7240％；弃权150,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.4237％。
（七）审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决情况：同意141,712,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1556％；反对1,206,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8444％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意813,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的40.2760％；反对1,206,760 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的59.7240％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京天达共和（成都）律师事务所
2、律师姓名： 张小亮、苏硕
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和金鸿公司《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议签字盖章页；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2024年5月17日
证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2024-036
金鸿控股集团股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）自本公告披露日起办公地点由“北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层”迁至“湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层”，现将公司新办公地址及联系电话公告如下：
办公地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层
邮政编码：421000
董事会秘书联系电话：0734-8800669
证券事务部联系电话：0734-8800669
传真号码：0734-8133585
提请广大投资者注意前述变更事项。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2024月5月17日
