正元地理信息集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-019
正元地理信息集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月17日
（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、召集及主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席6人；公司董事张之武先生因其他公务安排未能参会；
2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.01、议案名称：《关于〈公司2023年度独立董事席月民述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、议案名称：《关于〈公司2023年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.03、议案名称：《关于〈公司2023年度独立董事马飞述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于〈公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.01、议案名称：《关于确认公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量385,207,800股，已就上述议案回避表决。
7.02、议案名称：《关于确认公司2023年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.01、议案名称：《关于预计公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量385,207,800股，已就上述议案回避表决。
8.02、议案名称：《关于预计公司2024年度与其他关联人日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司申请2024年度银行授信计划及计划为子公司办理2024年度银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
议案五：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会会议议案5、7.01、7.02、8.01、8.02、9、10对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案7.01、8.01涉及关联股东中国冶金地质总局回避表决。
4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：李冬梅、赵沁妍
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2024年5月18日
