国电南瑞科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-025
国电南瑞科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年05月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长山社武先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席10人，蒋元晨因出国、华定忠因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事6人，出席5人，战广生因公出差未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2024年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2024年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
17、关于部分独立董事变更的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、《关于日常关联交易的议案》、《关于金融服务关联交易暨签订〈金融业务服务协议〉的议案》涉及关联交易事项，公司控股股东南瑞集团有限公司、间接控股股东国网电力科学研究院有限公司分别持有公司4,135,564,206股、434,994,232股，依法回避表决。
2、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：吴婧、何心琳
2、律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、国电南瑞科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2024年5月21日
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2024-026
国电南瑞科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2024年5月13日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十二次会议于2024年5月20日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事10名（董事蒋元晨因出国委托董事陈刚，董事华定忠因公出差委托董事刘昊），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案。
董事会选举杨雄胜先生为第八届董事会审计与风险管理委员会委员并担任召集人、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满日止。
董事会选举曾洋先生为第八届董事会提名委员会委员并担任召集人、第八届董事会审计与风险管理委员会委员，任期至本届董事会届满日止。
二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《公司董事会授权管理办法》的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司董事会授权管理办法》。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日
