广东群兴玩具股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-016
广东群兴玩具股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15至2024年5月21日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2024年5月15日。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长张金成先生。
（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计36人，代表有表决权的股份总数101,394,069股，占公司有表决权的股份总数的15.7758%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份总数 53,574,900股，占公司有表决权的股份总数的8.3357%。
通过网络投票的股东共计33人，代表有表决权的股份总数47,819,169股，占公司有表决权的股份总数的7.4401%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计31人，拥有及代表的股份为23,114,069股，占公司股份总数的3.5963%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案， 并形成如下决议：
1、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》
同意100,141,188股，反对1,252,881股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数98.7643%。其中，中小投资者同意21,861,188 股，反对1,252,881股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的94.5796%。
2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
同意100,141,188股，反对1,252,881股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数98.7643%。其中，中小投资者同意21,861,188 股，反对1,252,881股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的94.5796%。
3、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
同意100,141,188股，反对1,252,881股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数98.7643%。其中，中小投资者同意21,861,188 股，反对1,252,881股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的94.5796%。
4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
同意100,135,188股，反对1,258,881股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数98.7584%。其中，中小投资者同意21,855,188 股，反对1,258,881股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的94.5536%。
5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
同意100,100,488股，反对1,293,581股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数98.7242%。其中，中小投资者同意21,820,488 股，反对1,293,581股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的94.4035%。
6、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意100,135,188股，反对1,258,881股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数98.7584%。其中，中小投资者同意21,855,188股，反对1,258,881股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的94.5536%。
7、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》
同意100,141,188股，反对1,252,881股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数98.7643%。其中，中小投资者同意21,861,188 股，反对1,252,881股，弃权0股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的94.5796%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏经权律师事务所
（二）见证律师：丁一律师、周赟律师
（三）结论意见：
见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格、本次股东大会表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
（二）《江苏经权律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2024年5月22日
