北京金自天正智能控制股份有限公司
关于选举副董事长、
聘任高级管理人员及证券事务代表的
公告
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2024-019
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于选举副董事长、
聘任高级管理人员及证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年5月21日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。现将公司选举副董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司董事会选举副董事长情况
公司董事会选举程长峰先生为公司董事会副董事长，任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
二、公司高级管理人员聘任情况
公司董事会同意聘任张巍先生为公司总经理，同意聘任房继虹先生、边岩先生为公司副总经理，同意聘任高佐庭先生为公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问。上述人员任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见，公司董事会审计委员会已召开会议审议关于聘任公司财务总监的议案，并全体通过。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书高佐庭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件。
三、公司证券事务代表聘任情况
公司董事会同意聘任单梦鹤女士为公司证券事务代表，任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。单梦鹤女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司证券事务代表的任职条件。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年5月22日
附件：上述人员简历
程长峰先生简历
程长峰，男，中国国籍，正高级工程师。1987年毕业于武汉大学计算机软件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理、总经理、董事，公司总经理。2021年2月5日起任公司董事。
张巍先生简历
张巍，男，中国国籍，中共党员，正高级工程师。2000年7月毕业于中南大学自动化系，2012年12月获得对外经济贸易大学经济学硕士学位。2017年至2019年任公司冶炼事业部部长，2019年至2021年任公司总经理助理兼冶炼事业部部长，2021年7月21日起任公司副总经理，2023年3月15日起任公司控股子公司北京金自能源科技发展有限公司董事长，2023年7月18日起任公司董事。
房继虹先生简历
房继虹，男，中国国籍，中共党员，高级工程师。1993年7月毕业于东北大学工业电气自动化专业，工学学士。曾任上海金自天正信息技术有限公司技术副总监、总经理助理、技术总监、副总经理、常务副总经理、总经理。2015年1月15日起任公司副总经理。
边岩先生简历
边岩，男，中国国籍，中共党员，正高级工程师。1995年本科毕业于北京科技大学工业电气自动化专业。曾任冶金自动化研究设计院有限公司仪表装备研究设计所技术部部长、装备材料研究设计所热工仪表中心主任兼技术中心副主任、副所长、钢铁制造流程优化国家工程实验室工业机器人应用技术中心主任。
高佐庭先生简历
高佐庭，男，中国国籍，中共党员，中国注册税务师，高级会计师。2005年7月毕业于北京物资学院财务管理专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司财务主管、公司会计室副主任、财务部部长助理、财务部部长。2018年1月15日起任公司财务总监，2021年8月24日起任公司董事会秘书，2023年11月24日起任公司总法律顾问。
单梦鹤女士简历
单梦鹤，女，中国国籍， 2011年7月本科毕业于大连外国语大学，2014年3月毕业于日本北海道大学，取得硕士学位。2015年1月进入公司董事会办公室工作至今。2018年取得上海证券交易所董事会秘书资格、2019年取得证券从业资格。2021年7月21日起任公司证券事务代表。
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2024-020
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月11日 14点 00分
召开地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月11日
至2024年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议及第九届董事会第四次会议审议通过，并分别于2024年3月29日及2024年5月22日披露于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：冶金自动化研究设计院有限公司、中国钢研科技集团有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2024年6月5日、2024年6月6日9:00－11:30，14:00-16:00。2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函方式登记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；
邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：高佐庭、单梦鹤。
3、联系电话： 010-56982304
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年5月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月11日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2024-018
北京金自天正智能控制股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2024年5月10日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第四次会议于2024年5月21日在公司综合楼八楼大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司5名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：
（一）、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。
因业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司申请人民币综合授信额度12000万元、向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度10000万元、向交通银行股份有限公司申请人民币综合授信额度8000万元、向招商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度5000万元、向中信银行股份有限公司申请人民币综合授信额度1000万元，期限皆为壹年。公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟以自有资产“宝山区友谊路1588弄15号”房产为抵押向交通银行股份有限公司申请人民币综合授信额度5000万元，期限壹年。并提请董事会授权公司总经理及各上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同(贷款业务除外)。
董事会审计委员会已召开会议审核公司《关于申请人民币综合授信额度的议案》，并全体通过。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
根据《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司可设副董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会选举程长峰先生为副董事长，任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
（三）、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长提名，董事会同意聘任张巍先生为公司总经理，任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会已召开会议审议该议案，并全体通过。
（四）、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》。
经总经理提名，董事会同意聘任房继虹先生、边岩先生为公司副总经理，聘任高佐庭先生为公司财务总监及总法律顾问，任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会已召开会议审议该议案，并全体通过。
董事会审计委员会已召开会议审议关于聘任公司财务总监的议案，并全体通过。
（五）、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经董事长提名，董事会同意聘任高佐庭先生为公司董事会秘书，聘任单梦鹤女士为公司证券事务代表，任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会已召开会议审议关于聘任公司董事会秘书的议案，并全体通过。
（六）、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2024年6月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，审议如下事项：
1、2023年度财务决算报告
2、2023年度利润分配方案
3、2023年度董事会工作报告
4、2023年度监事会工作报告
5、2023年年度报告及2023年年度报告摘要
6、关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
7、关于申请人民币综合授信额度的议案
除审议以上事项外，股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》和《2023年度审计委员会履职情况报告》。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年5月22日
