2024年

5月22日

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上海安路信息科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

2024-05-22 来源:上海证券报

证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2024-025

上海安路信息科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月21日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区中科路1867号C座公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长许海东先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于《2023年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于《2023年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于续聘公司2024年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案6、7、8、9,对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:周越人、孙晶晶

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2024年5月22日