2024年

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安徽众源新材料股份有限公司
关于全资子公司投资设立控股子公司的进展公告

2024-05-22 来源:上海证券报

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2024-037

安徽众源新材料股份有限公司

关于全资子公司投资设立控股子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》,根据公司的经营发展需要,公司拟以全资子公司安徽众源新材投资有限公司(以下简称“众源投资”)与南陵惠尔投资基金有限公司(以下简称“南陵惠尔”)、南陵县工业投资有限公司(以下简称“南陵工投”)、芜湖宝澜股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芜湖宝澜”)共同投资设立安徽众源科技有限公司(暂定名,最终名称以相关主管部门核准登记为准,以下简称“众源科技”)。具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《众源新材第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-010)、《众源新材关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2024-012)。

二、对外投资进展情况

(一)签订投资合作协议书

近日,众源投资已与南陵惠尔、南陵工投、芜湖宝澜签订《投资合作协议书》,协议主要内容如下:

甲方1:南陵县工业投资有限公司

甲方2:南陵惠尔投资基金有限公司

乙方:安徽众源新材投资有限公司

丙方:芜湖宝澜股权投资合伙企业(有限合伙)

1、成立合资公司

(1)合资公司名称:安徽众源科技有限公司(暂定名,以工商注册为准)

(2)注册资本:10000万元人民币

(3)注册地址:安徽省芜湖市南陵县许镇镇

(4)股权结构:乙方投资6800万元,持股68%;丙方投资1700万元,持股17%;甲方1投资1000万元,持股10%;甲方2投资500万元,持股5%。甲方、乙方、丙方均以货币出资,甲方和乙方认缴注册资本金同时同比例实缴到位,丙方在合资公司工商注册后六个月内实缴到位。

2、各方的权利和义务

(1)乙方的权利与义务

①乙方须及时将用于出资的货币资金出资到位;

②乙方委派人员担任合资公司执行董事、监事;

③乙方委派人员担任新公司财务负责人职务,将严格按照国家法律法规、会计准则、上市公司财务政策以及公司财务制度管理新公司财务。

(2)甲方、丙方的权利与义务

①甲方、丙方须及时将用于出资的货币资金出资到位;

②甲方、丙方按照公司法相关规定通过股东会行使股东权利,不委派董监事。

(3)各方共同的权利和义务

①各方共同拟定公司章程。

②合资公司成立后,任一方不得从合资公司抽回其出资。

③各方作为股东享有法律规定的股东应有的权利,包括参与公司财务管理或随时查看财务账目。

④各方均承诺遵守公司章程和公司制度,在各自岗位权限范围内发挥特长、履行职责和行使职权。

⑤公司不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用按各出资人的出资比例分担。

⑥合资公司成立后,按照各股东实缴出资比例享受公司分红。

3、违约责任

本协议生效后,各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定,除不可抗力因素外,任何一方违反本协议的任何约定,则构成违约;违约方应赔偿守约方的全部损失。

4、争议解决

各方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合资公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5、本协议经各方签署后成立,并生效。

(二)取得营业执照

公司于近日完成了众源科技的相关注册登记手续,并取得营业执照,相关信息如下:

公司名称:安徽众源智造科技有限公司

统一社会信用代码:91340223MADJUCNB0Y

类型:其他有限责任公司

住所:安徽省芜湖市南陵县许镇镇龙潭汽车零部件产业园龙潭大道1号

法定代表人:奚海波

注册资本:壹亿元整

成立日期:2024年5月17日

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;汽车零部件研发;新材料技术研发;金属制品研发;汽车零部件及配件制造;隔热和隔音材料制造;通用零部件制造;金属结构制造;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;汽车销售;金属材料销售;金属制品销售;电池销售;隔热和隔音材料销售;五金产品批发;企业管理咨询;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司

董事会

2024年5月22日