浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-033
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年05月21日
（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召
集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2023年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于确认2023年度关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案13为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会的议案5、7、8、9、12对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会的议案8、9、10涉及关联股东回避表决。议案8回避表决的关联股东名称：沈万中、沈学恩；议案9回避表决的关联股东名称：沈万中、曹洋、缪骏杰、黄瑾、王洁川；议案10回避表决的关联股东名称：危波。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：包智渊律师、胡嘉敏律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2024年5月22日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
