南京晶升装备股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-035
南京晶升装备股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月21日
（二）股东大会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园B4栋西侧，公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长李辉主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《南京晶升装备股份有限公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事郭顺根先生通过线上方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴春生先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于制定及修订部分内部管理制度的议案
8.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.03议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.04议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.06议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案4、5对中小投资者单独计票；
2、本次会议议案7为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
3、本次会议审议议案1、2、3、4、5、6、8、9为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：白雪、宗溢男
2、律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
南京晶升装备股份有限公司董事会
2024年5月22日
