云赛智联股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600602 900901 证券简称：云赛智联 云赛B股 公告编号：2024-025
云赛智联股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2023年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2023年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修改《公司章程》及公司部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计及内控审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于预计2024年度对外捐赠额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于聘任2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6为特别决议事项，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。议案7为关联交易议案，上海仪电（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司为关联股东，所持表决权股份数量共为472,286,012股回避表决，该议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所
律师：蒋毅女士、张文妮女士
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
2024年5月23日
证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-026
900901 云赛 B股
云赛智联股份有限公司
关于对外担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：被担保人包括上海南洋万邦软件技术有限公司等8家公司，不存在关联担保。
● 2024年4月担保1,563.89万人民币；截至2024年4月30日，公司对外提供担保余额4,229.23万人民币，公司除为控股子公司及其子公司提供担保外没有其他对外担保。
● 公司不存在逾期担保的情况。
● 公司董事会敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）于2024年3月26日召开十二届八次董事会会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案》，同意公司及子公司向银行申请不超过22亿人民币的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过13.3亿人民币及200万美元，实际发生担保金额和期限以签署合同为准，该议案已经公司2023年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司2024年3月28日、2024年5月23日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告（公告编号：临2024-016、临2024-025）
二、担保进展情况
2024年4月，为上海云赛智联信息科技有限公司（以下简称“信息科技”）担保1,563.89万人民币。
截至2024年4月30日，公司为上海南洋万邦软件技术有限公司（以下简称“南洋万邦”）担保余额172.52万人民币，为信息科技担保余额1,718.50万人民币，为上海塞嘉电子科技有限公司（以下简称“塞嘉电子”）担保余额151.93万人民币，为北京信诺时代科技发展有限公司（以下简称“信诺时代”）担保余额1,788.64万人民币，为上海宝通汎球电子有限公司（以下简称“宝通汎球”）担保余额397.64万人民币，南洋万邦为南洋万邦（香港）软件技术有限公司（以下简称“香港南洋”）担保余额0.00万美元，折合0.00万人民币。以上担保余额总计4,229.23万人民币。
近日，公司全资子公司上海科技网络通信有限公司（以下简称：科技网）与中国民生银行股份有限公司上海分行签订担保协议。被担保人为其控股子公司上海云赛数海科技有限公司（以下简称：云赛数海）,担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年，担保金额人民币4,000万人民币。本月公司为宝通汎球的担保合同已到期。
三、被担保人的情况
币种：人民币 单位：万元
2023年12月31日被担保人情况
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以上公司均不是失信被执行人。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2024年4月30日，实际对外担保余额为4,229.23万人民币，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.92%。
公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十三日
