广东电力发展股份有限公司
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-35
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2024年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到董事11人（其中独立董事4人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
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二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》
表决结果：通过
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三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、颜丽欣律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O二四年五月二十三日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-36
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
关于肇庆鼎湖天然气热电联产项目投产的
自愿性披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年5月21日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司广东粤电永安天然气热电有限公司投资建设的肇庆鼎湖天然气热电联产项目（以下简称 “项目”）2号机组通过168小时满负荷试运行，顺利实现并网投产，正式投入商业运营。至此，项目一期工程2台460MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组全面建成投产。
肇庆鼎湖天然气热电联产项目位于肇庆市工业园区，规划建设2台460MW级天然气热电冷联产机组，配套建设热网工程，项目总投资29.98亿元，是广东省2023年重点建设项目。项目遵循“创新、绿色、智慧”的建设理念，采用无氢系统空冷发电机、中位大平台布置、高位收水机械通风塔、重力疏水系统优化、废水零排等技术创新方案，有效提高机组发电效率，达到国内先进水平。该项目预计年发电量29亿千瓦时，供热560吨/小时，可为地区经济发展提供更加安全可靠的清洁电能和热能，同时有利于公司扩大发电装机规模，提高清洁电源比例，增强综合实力和市场竞争力。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O二四年五月二十三日
