江苏硕世生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-017
江苏硕世生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年05月23日
（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于 〈2023年度利润分配方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.01、议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
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9.02、议案名称：《独立董事专门会议制度》
审议结果：通过
表决情况：
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10.01、议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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10.02、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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10.03、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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10.04、议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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10.05、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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10.06、议案名称：《投资者关系管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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10.07、议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案8、议案10.01、议案10.02为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过。本次会议的其他议案为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。
3、中小投资者单独计票情况：议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：夏青、王旭峰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2024年5月24日
