中建西部建设股份有限公司
第八届五次董事会决议公告
2024-05-24
来源：上海证券报
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-031
中建西部建设股份有限公司
第八届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届五次董事会会议通知于2024年5月20日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2024年5月23日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事骆晓华先生、周敬淞先生、张海霞女士以通讯方式出席会议）。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于〈2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2024年5月24日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案经董事会战略与投资委员会审议通过后提交公司董事会审议。
2.审议通过《关于中建西部建设（上海）有限公司机构调整事项的议案》
表决结果：全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
三、备查文件
1.公司第八届五次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2024年5月24日
