上海全筑控股集团股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603030 证券简称：ST全筑 公告编号：临2024-065
上海全筑控股集团股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月11日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区南宁路1000号18楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月11日
至2024年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司2024年5月20日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已分别于2024年5月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：3.01、3.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
现场登记的股东及股东代理人请于2024年6月11日13:00-13:30期间至登记地点完成现场登记；拟通过电子邮件登记的股东及股东代理人请于2024年6月10日14：00前发送邮件至公司指定邮箱进行登记（登记邮箱：ir@trendzone.com.cn），逾期不再办理登记。
（二）登记地点：上海市南宁路1000号18楼会议室
（三）登记方式
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。
六、其他事项
1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、通讯地址：上海市南宁路1000号15层
联系人：孙海军
联系电话：021-33372630
邮箱：ir@trendzone.com.cn
邮编：200235
3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天14:00以后将不再办理出席会议的股东登记。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2024年5月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海全筑控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月11日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603030 证券简称：ST全筑 公告编号：临2024-066
上海全筑控股集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与王建郡先生共同向控股子公司科舸全筑（苏州）物联科技有限公司（以下简称“科舸全筑”）以自有资金或自筹资金形式提供不超过人民币3,400万元的财务资助，借款期限为：公司自董事会审议通过后，借款协议自签订之日起至2024年12月31日止，年化利率为6%。王建郡先生借款自协议签订之日起至2026年12月31日止，年化利率为6%。其中，公司持有科舸全筑51%股权，财务资助金额为不超过人民币2,800万元。王建郡先生持有科舸全筑10%股权，财务资助金额为600万元。
●王建郡先生为公司持股5%以上股东，本次提供财务资助行为属于关联交易。
●本次财务资助事项已经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过。
●本次向控股子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司对控股子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。
公司于2024年5月24日分别召开了公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、财务资助事项概述
为进一步满足控股子公司科舸全筑日常经营所需的资金需求，保障子公司业务拓展，公司经过综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟与王建郡先生共同向控股子公司科舸全筑以自有资金或自筹资金形式提供不超过人民币3,400万元的财务资助，其中，公司持有科舸全筑51%股权，财务资助金额为不超过人民币2,800万元,借款期限为：公司自董事会审议通过后，借款协议自签订之日起至2024年12月31日止，年化利率为6%。王建郡先生持有科舸全筑10%股权，财务资助金额为600万元,借款自协议签订之日起至2026年12月31日止，年化利率为6%。借款事项概述如下：
1、借款对象：公司控股子公司；
2、借款额度：公司拟向控股子公司提供不超过人民币2,800万元的财务资助，关联人王建郡先生拟向公司控股子公司提供人民币600万元的财务资助；
3、借款期限：公司自董事会审议通过后，借款协议自签订之日起至2024年12月31日止；王建郡先生借款自协议签订之日起至2026年12月31日止。
4、借款利率：科舸全筑与公司、王建郡先生之间的借款年化利率为6%。
5、借款用途：用于控股子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求；
6、累计财务资助情况：截止本公告日，不包含本次交易在内，公司未向科舸全筑提供过财务资助，本次财务资助属于董事会决策权限范围内，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
本次财务资助事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得提供财务资助的情形。
二、关联人介绍
1、关联人基本情况
王建郡，男，泽海集团创始人、董事长。同时兼任上海交通大学上海高级金融学院校友总会执行会长、上海校友会理事长兼会长，国际金融家论坛并购重组专业委员会理事长，中国中小企业金融科技协会副会长，以及上海高级金融学院“高金领航计划”PA导师专家委员会成员等职。
王建郡先生持有公司9.87%股份、同时持有科舸全筑10%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，王建郡先生为公司持股5%以上股东，本次交易构成关联交易。
三、被资助对象的基本情况
1、企业名称：科舸全筑（苏州）物联科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320507MADB91Y760
3、成立时间：2024-02-01
4、注册地点：江苏省苏州市相城区高铁新城相融路588号中荷（苏州）科技创新港A幢9层西面
5、法定代表人：陈晓天
6、注册资本：1,000万元
7、经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；科技推广和应用服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；通讯设备销售；网络设备销售；区块链技术相关软件和服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构为：公司持股51%；科舸物联科技有限公司持股39%；王建郡持股10%。
9、财务数据：科舸全筑，成立于2024年2月1日，目前尚未发布最新的经审计或未经审计的财务报告。
四、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
本次财务资助由公司和关联人王建郡先生共同提供，科舸全筑其他股东科舸物联科技有限公司未同比例提供财务资助。公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，公司对其具有实质的控制和影响，公司将会按照现行相关财务、内控制度要求，加强对子公司业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，不存在向关联人输送利益的情形，持股10%关联人王建郡先生亦同步向科舸全筑提供借款，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、提供资助的原因及风险控制措施
本次与关联人王建郡先生共同向控股子公司提供财务资助系公司为了控股子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司能够对控股子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。在向其提供财务资助的同时，将进一步加强对相关控股子公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。关联人王建郡先生亦同步向科舸全筑提供借款，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、独立董事专门会议
本次与关联人王建郡先生共同向控股子公司提供财务资助事项已经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。专门会议审核意见，公司与关联人王建郡先生共同向公司控股子公司科舸全筑提供财务资助，有利于满足公司短期流动资金需求，增加公司整体盈利能力以及公司业务发展。本次财务资助，关联交易的价格和条件公平、公允、合理，交易方式符合相关法律法规及公司章程的规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
七、审计委员会意见
本次与关联人王建郡先生共同向控股子公司提供财务资助事项已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。审计委员会认为，公司在不影响正常经营的情况下，与关联人王建郡先生共同向控股子公司科舸全筑提供财务资助，能够协助控股子公司解决短期流动资金，保障控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
八、董事会意见
本次与关联人王建郡先生共同向控股子公司提供财务资助事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。董事会认为，科舸全筑是纳入公司合并报表范围的子公司，公司在不影响正常经营的情况下，与关联人王建郡先生以自有资金或自筹资金向控股子公司提供财务资助，能够协助控股子公司解决短期流动资金，保障控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司关于与关联人王建郡共同向控股子公司提供财务资助的议案。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
九、监事会意见说明
本次与关联人王建郡先生共同向控股子公司提供财务资助事项已经第五届监事会第十二次会议审议通过。监事会认为，本次与关联人王建郡先生共同向控股子公司科舸全筑提供财务资助，有利于控股子公司的业务快速发展，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司关于与关联人王建郡先生共同向控股子公司提供财务资助的议案。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2024年5月25日
证券代码：603030 证券简称：ST全筑 公告编号：临2024-068
上海全筑控股集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年5月24日以通讯结合现场方式举行。会议通知于2024年5月21日以电话方式发出。会议由监事主席陈庞彪先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
上海全筑控股集团股份有限公司监事会
2024年5月25日
证券代码：603030 证券简称：ST全筑 公告编号：临2024-067
上海全筑控股集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年5月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年5月21日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2024年5月25日
