深圳科士达科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-034
深圳科士达科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2024年5月21日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2024年5月24日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于聘任财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核、董事会审计委员会审议，同意聘任轩芳玉女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
《关于聘任财务负责人的公告》详见2024年5月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届提名委员会第五次会议决议；
3、公司第六届审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二四年五月二十四日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-035
深圳科士达科技股份有限公司
关于聘任财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核、董事会审计委员会审议，同意聘任轩芳玉女士（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
公司董事会提名委员会认为：轩芳玉女士具备担任公司财务负责人的任职资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。同意聘任轩芳玉女士担任公司财务负责人，并将聘任轩芳玉女士为公司财务负责人的议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
公司董事会审计委员会认为：轩芳玉女士符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规中担任公司高级管理人员的任职条件，具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任轩芳玉女士担任公司财务负责人，并将聘任轩芳玉女士为公司财务负责人的议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二四年五月二十四日
附件：
轩芳玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学硕士，特许金融分析师。轩女士先后任职于中兴通讯股份有限公司外汇经理、海能达通信股份有限公司财务总监助理、深圳市宝能投资集团有限公司资金总监、深圳市得润电子股份有限公司财务副总监等职务。现任深圳科士达科技股份有限公司财务负责人。轩芳玉女士未直接或间接持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务。轩芳玉女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
