江西国光商业连锁股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-022
江西国光商业连锁股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月24日
(二)股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席本次会议；部分高级管理人员的列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1、2、3为特别决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
独立董事王金本先生作为征集人就公司本次召开股东大会审议的股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，在上述征集人投票权期间，未收到公司股东的授权委托书。征集事项相关提案已表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：丁双全、盖一尘
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2024年5月25日
● 上网公告文件
《北京市金杜（青岛）律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》
● 报备文件
《江西国光商业连锁股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-023
江西国光商业连锁股份有限公司
关于公司2024年股票期权激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。并于2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对《江西国光商业连锁股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》的有关规定，公司对激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划草案公告之日前六个月（即2023年11月7日至2024年5月6日）买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，除下表所列核查对象外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：
■
公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录，并结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对上述股东及人员买卖公司股票的行为进行了核查：
1、公司在筹划本次激励计划的过程中，严格按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司内部保密制度的规定，限定参与筹划讨论的人员范围，采取了相应保密措施并对相关内幕信息知情人进行了登记。在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现信息泄露的情形。
2、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，其减持计划已根据相关法律、法规及规范性文件的要求进行披露，详见公司分别于
2023年12月2日披露的《江西国光商业连锁股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-043）以及2024年1月16日披露的《江西国光商业连锁股份有限公司股东减持股份结果公告》（公告编号：2024-001）。
其中，作为本次核查对象，有19人合计通过员工持股平台吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接卖出642,200股；7人合计通过员工持股平台吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接卖出101,400股；1人通过员工持股平台吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接卖出13,200股。经公司核查，上述交易均为其知晓内幕信息前发生的交易，其卖出公司股票是基于个人资金需求、个人独立判断自行作出的决策，属正常交易行为，不存在利用本次激励计划内幕信息进行股票交易的情形。
3、其余激励对象买卖公司股票的情况
经核查，自查期间另有18名核查对象交易公司股票的行为，其中有3名核查对象肖*、龙**、郭**在知悉公司筹划本次激励计划事项后至公司公开披露激励计划期间存在买卖公司股票的行为，根据该激励对象书面说明及承诺，其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场情况的自行判断，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。根据《管理办法》的相关规定，为确保本次激励计划的合法合规性，出于审慎考虑，公司不再将其列入本次激励计划名单；其余15名核查对象进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，且在知悉公司筹划本次激励计划事项后至公司公开披露激励计划期间不存在买入公司股票的行为，与本激励计划无关，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论意见
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照法律、法规、规范性文件及公司内部保密制度的相关规定，限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应的保密措施。经核查，在本激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2024年5月25日
证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-024
江西国光商业连锁股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年06月04日(星期二) 上午 11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年05月28日(星期二) 至06月03日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investors.gg@jxggls.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年06月04日 上午 11:00-12:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年06月04日 上午 11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：胡金根先生
董事会秘书：廖芳女士
财务总监：李院生先生
独立董事： 王金本先生
因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年06月04日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月28日(星期二) 至06月03日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investors.gg@jxggls.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：廖芳、 古欣
电话：0796-8117072
邮箱： investors.gg@jxggls.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司
2024年5月25日
