江阴市恒润重工股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-041
江阴市恒润重工股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月27日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理周洪亮先生（代行董事长职责）主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，公司董事长承立新先生因无法履职未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监兼董事会秘书顾学俭先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：董事薪酬（津贴）方案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：监事薪酬（津贴）方案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
9.00关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
■
10.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案
■
11.00关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2、议案3、议案4是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、回避表决情况：关联股东承立新先生、周洪亮先生对议案6、议案8回避表决；
3、本次会议审议的全部议案均获表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：任远、储聪
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年5月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-044
江阴市恒润重工股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成
并聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开第四届职工代表大会第二次会议，经民主选举陆银讶女士为公司第五届监事会职工代表监事。2024年5月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。经上述会议选举产生了公司第五届董事会和第五届监事会成员。
2024年5月27日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）第五届董事会成员
董事长：任君雷先生
其他非独立董事：周洪亮先生、公海波先生、张强先生
独立董事：孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生
上述人员的任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述董事的个人简历详见公司于2024年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。
（二）董事会各专门会委员会组成情况
1、董事会战略委员会
组成人员：任君雷先生、张强先生、周洪亮先生
主任委员：任君雷先生
2、董事会审计委员会
组成人员：孙荣发先生（独立董事、注册会计师）、任君雷先生、王麟先生（独立董事）
主任委员：孙荣发先生（独立董事、注册会计师）
3、董事会提名委员会
组成人员：王麟先生（独立董事）、任君雷先生、王雷刚先生（独立董事）
主任委员：王麟先生（独立董事）
4、董事会薪酬与考核委员会
组成人员：王麟先生（独立董事）、公海波先生、孙荣发先生（独立董事）
主任委员：王麟先生（独立董事）
董事会专门委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
二、第五届监事会组成情况
监事会主席：沈忠协先生
非职工代表监事：陈曌先生
职工代表监事：陆银讶女士
上述人员的任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。上述监事的个人简历详见公司于2024年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）和《江阴市恒润重工股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-038）。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：周洪亮先生
副总经理：潘云刚先生、刘捷先生、边宝奇先生
财务总监：顾学俭先生
证券事务代表：张丽华女士
上述人员的任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
聘任上述高级管理人员的议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，聘任财务总监的议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议、第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
提名委员会审查意见：经审查公司拟聘任高级管理人员的职业、学历、职称、工作履历等相关资料，我们认为本次拟聘任的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。我们同意聘任周洪亮先生为公司总经理，潘云刚先生、刘捷先生、边宝奇先生为公司副总经理，顾学俭先生为公司财务总监，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
审计委员会审查意见：经审查顾学俭先生的职业、学历、工作履历、任职情况等相关资料，我们认为顾学俭先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号－规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，审计委员会一致认为顾学俭先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意聘任顾学俭先生为公司财务总监，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
四、董事长代行董事会秘书职责情况
公司董事会暂不聘任董事会秘书。在董事会秘书获正式聘任前，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作细则》等相关规定，暂由公司董事长任君雷先生代为行使董事会秘书职责。
五、部分董事、监事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，承立新先生、仇如愚先生、鲁晓冬女士、李国华先生不再担任公司董事，曹和新先生、施忠新先生不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区
联系电话：0510-80121156
联系传真：0510-80121156
联系邮箱：zlh@hrflanges.com
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年5月28日
附件：相关人员简历
周洪亮先生，中国国籍，1973年5月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003年7月至2004年11月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2004年11月至今任公司董事；2004年11月至2023年2月任公司副总经理；2007年1月至今任江阴市恒润环锻有限公司总经理；2012年6月至今任EB公司总经理；2020年12月至今任江阴市恒润传动科技有限公司总经理；2023年2月至今任公司总经理。
潘云刚先生，中国国籍，1974年5月生，无境外永久居留权，大专学历。2009年12月4日至今任江阴市恒润环锻有限公司副总经理；2012年2月10日至今任江阴市恒润环锻有限公司监事；2023年2月至2024年5月任公司常务副总。现任公司副总经理。
刘捷先生，中国国籍，1977年7月生，无境外永久居留权，本科学历。2017年11月至今任公司运营中心负责人，2023年2月至今任公司副总经理、营运总监。
边宝奇先生，中国国籍，1988年2月生，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师、税务师、资产评估师。2018年11月至2020年9月任济宁城投控股集团有限公司会计主管；2020年9月至2024年5月任济宁城投控股集团有限公司财务管理部副部长。现任公司副总经理。
顾学俭先生，中国国籍，1973年12月生，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。1996年2月至2006年4月任江阴市苏源东海电力设备有限公司（含前身江阴市东海电器成套厂）会计；2006年5月至2011年8月任江阴市恒润法兰有限公司财务经理；2011年8月至今任公司财务总监；2021年4月至2024年5月任公司董事会秘书；2023年8月至今任上海润六尺科技有限公司董事。
张丽华女士，中国国籍，1981年1月生，无境外永久居留权，本科学历。2013年2月至2018年10月先后任职于公司市场部、财务部、证券部，2018年10月至今任公司证券事务代表。
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-042
江阴市恒润重工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议会议于2024年5月27日现场召开。为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议通知已于2024年5月27日现场书面方式送达，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议经半数以上董事共同推举，由任君雷先生主持，公司监事、拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》有关规定及公司董事会各专门委员会工作细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司董事会拟选举以下人员为公司第五届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，具体情况如下：
（1）董事会战略委员会
组成人员：任君雷先生、张强先生、周洪亮先生
主任委员：任君雷先生
（2）董事会审计委员会
组成人员：孙荣发先生（独立董事、注册会计师）、任君雷先生、王麟先生（独立董事）
主任委员：孙荣发先生（独立董事、注册会计师）
（3）董事会提名委员会
组成人员：王麟先生（独立董事）、任君雷先生、王雷刚先生（独立董事）
主任委员：王麟先生（独立董事）
（4）董事会薪酬与考核委员会
组成人员：王麟先生（独立董事）、公海波先生、孙荣发先生（独立董事）
主任委员：王麟先生（独立董事）
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举任君雷先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条的规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为任君雷先生。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任周洪亮先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任潘云刚先生、刘捷先生、边宝奇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任顾学俭先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议、第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
6、审议通过《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》
公司董事会暂不聘任董事会秘书。在董事会秘书获正式聘任前，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作细则》等相关规定，暂由公司董事长任君雷先生代为行使董事会秘书职责。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张丽华女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2024年5月28日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-043
江阴市恒润重工股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第一次会议于2024年5月27日在公司会议室现场召开。为保障本届监事会尽快开展工作，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议通知已于2024年5月27日现场书面方式送达，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议经半数以上监事共同推举沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司监事会
2024年5月28日
