海欣食品股份有限公司
2023年年度权益分派实施公告
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-034
海欣食品股份有限公司
2023年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度权益分派方案已获2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、2024年5月17日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》：以2023年12月31日股本总数555,760,000股为基数，每十股派发现金股利0.4元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
3、若在分配方案实施前，公司总股本由于发行新股等原因而发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
5、公司不存在回购本公司股份的情形，无回购专户。
二、本次实施的利润分配的方案
本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本555,760,000股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年6月5日，除权除息日为：2024年6月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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在权益分派业务申请期间（申请日：2024年5月23日至登记日：2024年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
1、咨询地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号本公司董事会办公室
2、咨询联系人：郑铭、陈丹青
3、咨询电话：0591-88202235
4、传真号码：0591-88202235
七、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第三十三次会议决议
2、2023年度股东大会决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2024年5月29日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-035
海欣食品股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2024年5月28日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月23日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2024年5月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司名誉董事长的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2024年5月29日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-036
海欣食品股份有限公司
关于聘任公司名誉董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：
滕用雄先生作为公司实际控制人之一，曾担任公司董事长，在任职期间勤勉尽责，使公司不断发展壮大，为公司发展做出了卓越贡献。
鉴于滕用雄先生对于行业发展的深刻理解，拥有广阔的战略视野，董事会同意聘任滕用雄先生为公司名誉董事长，任期与第七届董事会一致。
作为公司名誉董事长，滕用雄先生并非公司董事、监事或高级管理人员，不担任公司实际职务，不参与公司的实际经营，不承担亦不履行董事职责与义务。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2024年5月29日
