传化智联股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-021
传化智联股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长周家海先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年5月28日下午14:00。
（2）网络投票时间：2024年5月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月28日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于2024年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，公告了2023年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份1,650,742,638股，占上市公司总股份的59.2095％。其中：
1、通过现场投票的股东7人，代表股份1,624,046,553股，占上市公司总股份的58.2519％。
2、通过网络投票的股东29人，代表股份26,696,085股，占上市公司总股份的0.9575％。
3、通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份39,049,994股，占上市公司总股份的1.4007％。
会议由周家海董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：
同意1,647,742,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.8182％；反对2,747,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权253,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
其中，中小股东表决结果：同意36,049,394股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3160％；反对2,747,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0351％；弃权253,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6489％。
（二）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：
同意1,647,742,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.8182％；反对2,747,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权253,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
其中，中小股东表决结果：同意36,049,394股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3160％；反对2,747,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0351％；弃权253,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6489％。
（三）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：
同意1,647,742,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.8182％；反对2,747,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权253,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
其中，中小股东表决结果：同意36,049,394股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3160％；反对2,747,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0351％；弃权253,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6489％。
（四）审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》
表决结果：
同意1,647,849,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.8247％；反对2,739,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1660％；弃权153,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0093％。
其中，中小股东表决结果：同意36,156,794股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5910％；反对2,739,800股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0161％；弃权153,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3928％。
（五）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意1,648,127,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.8416％；反对2,615,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意36,434,494股，占出席会议的中小股东所持股份的93.3022％；反对2,615,500股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6978％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于向金融机构申请2024年度授信额度的议案》
表决结果：
同意1,647,606,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.8100％；反对3,136,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1900％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意35,913,794股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9688％；反对3,136,200股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：
同意1,647,873,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262％；反对2,869,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果： 同意36,180,794股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6525％；反对2,869,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意1,647,873,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262％；反对2,869,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意36,180,794股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6525％；反对2,869,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。
表决结果：
同意36,202,794股，占出席会议有表决权股东所持股份的92.7088％；反对2,747,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的7.0351％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.2561％。
其中，中小股东表决结果：同意36,202,794股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7088％；反对2,747,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0351％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2561％。
（十）审议通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》
表决结果：
同意1,638,295,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.2460％；反对12,347,285股，占出席会议所有股东所持股份的0.7480％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。
其中，中小股东表决结果：同意26,602,709股，占出席会议的中小股东所持股份的68.1247％；反对12,347,285股，占出席会议的中小股东所持股份的31.6192％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2561％。
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意1,647,742,038股，占出席会议所有股东所持股份的99.8182％；反对2,747,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权253,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
其中，中小股东表决结果：同意36,049,394股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3160％；反对2,747,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0351％；弃权253,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6489％。
（十二）审议通过了《关于与传化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。
表决结果：
同意31,788,602股，占出席会议有表决权股东所持股份的81.4049％；反对7,261,392股，占出席会议有表决权股东所持股份的18.5951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意31,788,602股，占出席会议的中小股东所持股份的81.4049％；反对7,261,392股，占出席会议的中小股东所持股份的18.5951％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（十三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意1,647,895,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.8275％；反对2,747,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1664％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。
其中，中小股东表决结果：同意36,202,794股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7088％；反对2,747,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0351％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2561％。
（十四）审议通过了《关于修订〈公司治理细则〉的议案》
该议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意1,638,302,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.2464％；反对12,339,885股，占出席会议所有股东所持股份的0.7475％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。
其中，中小股东表决结果：同意26,610,109股，占出席会议的中小股东所持股份的68.1437％；反对12,339,885股，占出席会议的中小股东所持股份的31.6002％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2561％。
四、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所李诗云、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。公司2023年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 传化智联股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、 传化智联股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2024年5月29日
