宝鸡钛业股份有限公司
关于聘任副总经理的公告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－017

债券代码：155801 债券简称：19宝钛01

宝鸡钛业股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任张海龙先生、张杰先生、陈峰先生、陶海林先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

张海龙先生、张杰先生、陈峰先生、陶海林先生具备法律、行政法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。张海龙先生、张杰先生、陈峰先生、陶海林先生目前未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

本次董事会召开前，董事会提名委员会召开了2024年第一次会议，全体委员对张海龙先生、张杰先生、陈峰先生、陶海林先生作为副总经理人选的提名、任职资格进行了审查，发表了一致同意的意见，并同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年5月29日

附：公司副总经理简历

张海龙先生，1977年出生，在职研究生学历，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司板带厂技术科副科长、外贸部处长助理、副主任、生产部主任、板材厂厂长、军品部副部长，2022年11月至今任宝鸡钛业股份有限公司军品部部长。

张杰先生，1972年出生，大学本科学历，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司外贸部业务科科长、副主任，2016年8月至今任宝鸡钛业股份有限公司外贸部主任，2020年11月至今任西安宝钛航空材料有限公司总经理。

陈峰先生，1973年出生，在职研究生学历，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂技术科科长、副厂长、军品部副部长、熔铸厂厂长。

陶海林先生，1975年出生，大学本科学历，高级工程师，历任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂技术科科长、生产科科长、陕西宝钛新金属有限责任公司副总经理、工会主席、宝鸡钛业股份有限公司线材厂副厂长、厂长。

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－016

债券代码：155801 债券简称：19宝钛01

宝鸡钛业股份有限公司

关于总会计师辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总会计师宋朝利先生的书面辞职报告。宋朝利先生因职务调整原因向公司董事会申请辞去公司总会计师职务。根据相关规定，宋朝利先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宋朝利先生辞去上述职务后转任公司一级专员。宋朝利先生的辞职不会对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将按照相关规定完成总会计师的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

宋朝利先生在担任公司总会计师期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对宋朝利先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年5月29日

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－015

债券代码：155801 债券简称：19宝钛01

宝鸡钛业股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理张延生先生和公司副总经理王鼎春先生的书面辞职报告。张延生先生因职务调整原因向公司董事会申请辞去第八届董事会董事及董事会专门委员会委员、副总经理职务。王鼎春先生因职务调整原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，张延生先生和王鼎春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张延生先生和王鼎春先生辞去上述职务后转任公司一级专员。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张延生先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

张延生先生和王鼎春先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张延生先生和王鼎春先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年5月29日