贵州茅台酒股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临2024-015
贵州茅台酒股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月29日
（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台会议中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，经半数以上董事共同推举，董事王莉女士主持本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席5人，职工董事谢钦卿女士因工作原因未能出席会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：《2023年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：《2023 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：《2024 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：《2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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会议同意，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利308.76元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。
8.议案名称：《关于聘请 2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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会议同意，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。2024年度财务审计费用为125万元，内部控制审计费用为41万元。
9.议案名称：《关于选举董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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会议选举张德芹先生为公司第四届董事会董事。
10.议案名称：《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 10 涉及关联交易，出席会议的关联股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司回避了表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张莹、白冰。
（二）律师见证结论意见：
会议经公司法律顾问北京市金杜律师事务所张莹律师和白冰律师见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《贵州茅台酒股份有限公司2023年度股东大会决议》;
（二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2024年5月30日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2024－016
贵州茅台酒股份有限公司
第四届董事会2024年度第六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会决议形成后，公司第四届董事会2024年度第六次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于2024年5月29日下午在公司会议中心召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，其中，亲自出席会议的董事6名，授权委托其他董事出席的董事1名（董事谢钦卿女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事刘世仲先生代为出席并行使表决权）。经公司半数以上董事共同推举，会议由张德芹先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于选举董事长的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议选举张德芹先生为公司第四届董事会董事长。
（二）《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定，调整第四届董事会战略委员会、提名委员会成员，其他董事会专门委员会成员不变，调整后的相关专门委员会成员如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：张德芹
委 员：王 莉、郭田勇、盛雷鸣、王鑫、刘世仲、谢钦卿
（二）董事会提名委员会
主任委员：盛雷鸣
委 员：张德芹、郭田勇
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2024年5月30日
