山鹰国际控股股份公司
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-056
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第九次会议通知于2024年5月24日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年5月30日以通讯的表决方式召开。公司应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的议案》
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，自2024年5月31日开始重新起算，若再次触发“山鹰转债”和“鹰19转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使转股价格向下修正权利。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》（公告编号：临2024-057）。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁吴明武先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任石春茂先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会审阅了被聘人员的履历及其他相关材料，认为被聘任人员具备履行相关职责的任职条件及工作经验；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格和任职条件，并同意提交本次董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：临2024-058）。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二四年五月三十一日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-057
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于不向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 截至2024年5月30日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于“山鹰转债”及“鹰19转债”当期转股价格的80%，满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。
● 经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格向下修正的权利，自2024年5月31日开始重新起算，若再次触发“山鹰转债”及“鹰19转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“山鹰转债”及“鹰19转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换债券基本概况
（一）“山鹰转债”
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月21日公开发行23,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.00亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
公司23亿元可转债于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.34元/股调整为3.30元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于2022年6月2日起由原来的3.30元/股调整为3.19元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自2022年11月2日起由3.19元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股。
（二）“鹰19转债”
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2019]2315号文核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行18,600,000张可转换公司债券（以下简称“鹰19转债”），每张面值100元，发行总额18.60亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.9%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。
公司18.6亿元可转债于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股。
具体内容详见公司2021年6月29日、2022年5月27日、2022年11月1日、2023年5月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山鹰国际控股股份公司关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2021-066、临2022-063、临2022-147、临2023-042）。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》相关规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
截至本公告披露日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于“山鹰转债”及“鹰19转债”当期转股价格的80%，满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司于2024年5月30日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，自2024年5月31日开始重新起算，若再次触发“山鹰转债”和“鹰19转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使转股价格向下修正权利。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年五月三十一日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2024-058
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年5月30日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁吴明武先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任石春茂先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
石春茂先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况。简历详见附件。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年五月三十一日
附件：
石春茂，男，出生于 1970 年，中国国籍，博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员（CICPA）、英国皇家特许会计师协会会员（ACCA）兼华南区专家指导小组成员、北京国家会计学院兼职硕士生导师。荣获2016年度欧洲金融（European Finance）最高大奖“陶朱奖”之“最佳财资管理团队奖”及“最佳财资管理人奖”。曾任中兴通讯股份有限公司财税资金部部长、集团财务公司副董事长兼总经理、高级副总裁兼首席会计师，本公司副总裁兼公司财务负责人，中兴发展有限公司总裁。现任惠州市恒泰科技股份有限公司(证券代码：838804）、
成都鹏业软件股份公司（证券代码：835287）独立董事，南京华智达网络技术有限公司非执行董事、南京易科腾信息技术有限公司监事等职务。石春茂先生持有575,658股公司股票, 与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系。
