远东智慧能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2024-040
远东智慧能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月30日
(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于处理2023年度各项资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：2024年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：2024年度续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会特别决议议案为议案8、12，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
涉及关联股东回避表决的议案为议案8、10、11，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶晓红、王晓颖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，通过的决议合法、有效。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
2024年5月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
