南京晶升装备股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-036

南京晶升装备股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币1亿元（含）；回购价格不超过人民币56.40元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2024年2月20日、2024年2月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京晶升装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《南京晶升装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

截至2024年5月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,024,903股，占公司总股本的比例为0.7407 %，回购成交的最高价为35.70元/股，最低价为25.11元/股，已支付的资金总额为人民币31,226,801.90元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2024年6月3日

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-037

南京晶升装备股份有限公司

关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日、2024年5月21日分别召开第二届董事会第五次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意对《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订完善，并授权公司管理层指派公司相关人员办理工商变更登记备案手续等相关事宜。

具体内容详见公司分别于2024年4月30日、2024年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》《南京晶升装备股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订部分内部管理制度的公告》（公告编号：2024-027）、《南京晶升装备股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。

近日，公司已完成相关的工商变更登记以及修订后的《公司章程》备案工作。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2024年6月3日