日月重工股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-040
日月重工股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为57,986,911股。
本次股票上市流通总数为57,986,911股。
● 本次股票上市流通日期为2024年6月11日。
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型
本次申请上市流通的限售股类型全部为日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年非公开发行股票限售股。
（二）非公开发行限售股核准情况
2022年10月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2373号），公司于2022年12月向公司控股股东和实际控制人傅明康先生和陈建敏女士非公开发行人民币普通股（A股）57,986,911股。
（三）非公开发行股份登记情况
本次非公开发行新增股份57,986,911股已于2022年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排
本次非公开发行股份总数为57,986,911股，锁定期为自非公开发行新增股份登记托管手续办理完毕之日起18个月，可上市流通时间为2024年6月11日（非交易日顺延）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、公司2022年非公开发行股票完成后，总股本由967,593,089股变更为1,025,580,000股，其中有限售条件流通股为57,986,911股，无限售条件流通股为967,593,089股。
2、2023年3月13日，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由1,025,580,000股增加至1,031,020,000股，其中有限售条件流通股为63,426,911股，无限售条件流通股为967,593,089股。
3、2024年1月11日，公司完成了谢正明、唐钟雪等2人已获授但尚未解除限售的95,000股限制性股票的注销，公司总股本由1,031,020,000股减少至1,030,925,000股，其中有限售条件流通股为63,331,911股，无限售条件流通股为967,593,089股。
4、2024年5月13日，公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期1,276,500股解除限售暨上市流通，公司总股本不变，其中有限售条件流通股为62,055,411股，无限售条件流通股为968,869,589股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行股票涉及的认购对象承诺所认购的股份自上市之日起18个月内不得转让。
截至本公告披露之日，上述股东均严格履行了相应的承诺，未出现违反上述承诺的情形。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次申请上市流通的限售股份股东已严格履行相关股份锁定承诺；本次申请上市流通的限售股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次申请非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通的数量为57,986,911股。
2、本次限售股上市流通日期为2024年6月11日。
3、本次限售股上市流通明细清单：
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4、本次限售股上市流通情况表：
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七、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
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八、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2024年6月4日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-039
日月重工股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过22.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-061）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024年5月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份990,000股，占公司现有总股本1,030,925,000股的比例为0.0960%，回购成交的最高价为12.49元/股，最低价为11.41元/股，支付的资金总额为人民币11,921,365.00元（不含交易费用）。
截至2024年5月31日，公司已累计回购公司股份8,925,000股，占公司现有总股本1,030,925,000股的比例为0.8657%，回购成交的最高价为15.85元/股，最低价为9.12元/股，支付的资金总额为人民币111,969,364.00元（不含交易费用）。
上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2024年6月4日
