惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

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2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长TAN CHOON LIM先生

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月3日下午14：45开始

（2）网络投票时间：2024年6月3日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年6月3日上午 9：15至9：25、9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年6月3日上午9：15至下午3：00。

6、会议召开地点：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室。

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

8、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共155人，有效表决权股份总数为436,206,624股，占公司有表决权股份总数的78.5949%。其中：

（1）现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，有效表决权股份总数为362,488,604股，占公司有表决权股份总数的65.3125%。

（2）网络投票情况

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共149人，代表有表决权股份总数为73,718,020股，占公司有表决权股份总数的13.2824%。

（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共151人，代表有表决权股份总数108,039,094股，占公司有表决权股份总数的19.4663%。

9、公司部分董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

1.审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，对以下6名董事会非独立董事候选人进行投票选举：

1.01选举高大鹏先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：累积同意436,124,064股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9811%。表决结果:通过。其中中小投资者的表决情况：累积同意107,956,534股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9236%。

1.02选举姜捷先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：累积同意435,967,197股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9451%。表决结果:通过。其中中小投资者的表决情况：累积同意107,799,667股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7784%。

1.03选举李兵兵先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：累积同意435,478,420股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8331%。表决结果:通过。其中中小投资者的表决情况：累积同意107,310,890股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3260%。

1.04选举罗翔先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：累积同意436,047,149股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9634%。表决结果:通过。其中中小投资者的表决情况：累积同意107,879,619股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8524%。

1.05选举邱耀文先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：累积同意436,058,258股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9660%。表决结果:通过。其中中小投资者的表决情况：累积同意107,890,728股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8627%。

1.06选举徐建先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：累积同意436,039,243股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9616%。表决结果:通过。其中中小投资者的表决情况：累积同意107,871,713股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8451%。

2. 审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，对以下3名董事会独立董事候选人进行投票选举：

2.01选举罗中良先生为第四届董事会独立董事

表决结果：累积同意434,016,549股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4979%。表决结果:通过。其中中小投资者的表决情况：累积同意105,849,019股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9729%。

2.02选举熊明良先生为第四届董事会独立董事

表决结果：累积同意436,029,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9593%。表决结果:通过。其中中小投资者的表决情况：累积同意107,861,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8358%。

2.03选举徐焕茹先生为第四届董事会独立董事

表决结果：累积同意436,130,358股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9825%。表决结果:通过。其中中小投资者的表决情况：累积同意107,962,828股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9294%。

3．审议并通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，对以下2名监事会非职工代表监事候选人进行投票选举：

3.01选举余孝海先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：累积同意436,165,224股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9905%。表决结果:通过。其中中小投资者的表决情况：累积同意107,997,694股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9617%。

3.02选举夏志武先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：累积同意435,711,893股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8866%。表决结果:通过。其中中小投资者的表决情况：累积同意107,544,363股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5421%。

本次股东大会以累积投票方式选举余孝海先生、夏志武先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事段拥政先生共同组成公司监事会，任期三年。

4. 审议并通过《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意436,191,624股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9966%；反对12,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0028%；弃权2,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意108,024,094股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9861%;反对12,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0114%；弃权2,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0025%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2024年6月3日