上海益民商业集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2024-12

上海益民商业集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月27日 13点 30分

召开地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路809号甲二楼）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月27日

至2024年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

此外，会议还将听取公司“2023年度独立董事述职报告”。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请见2024年4月30日及6月6日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、特别决议议案：6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

2、出席会议的股东请于2024年6月20日（上午9:30至11:30，下午1:00至3:30）持本人身份证和股东账户卡到上海立信维一软件有限公司前台办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记（以 2024 年6 月20日 17 时前收到为准），股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。

3、登记地点：上海立信维一软件有限公司前台（上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼，靠近江苏路） 邮政编码：200050

联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

六、其他事项

1、参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理，公司将按规定，不以任何形式发放礼品。

2、会议联系方式： 联系电话：021-64339888 转董事会办公室

联系地址：上海市淮海中路 809 号甲公司董事会办公室 邮政编码：200020

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2024年6月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海益民商业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2024-09

上海益民商业集团股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第九届董事会第二十次会议于2024年6月5日在公司总部会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。张敏董事长主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：

1、审议并通过“关于董事会换届选举的议案”；

经过审慎推选，现提名张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人为第十届董事会董事候选人，其中陆军荣、官峰、陈娟玲三人为独立董事候选人。

该事项经公司第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，提名委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

（第十届董事会成员候选人简历及独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请见公告附件。）

2、审议并通过“关于第十届董事会独立董事津贴的议案”；

经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟给予第十届董事会独立董事适当的津贴，每人每年10万元（税前），公司三名独立董事回避本次表决。

3、审议并通过“关于续聘公司2024年度审计机构的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2024-11号临时公告。该议案经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

4、审议并通过“关于召开公司2023年年度股东大会的议案”。

该事项具体内容详见公司编号为临2024-12号临时公告。

上述第1、2、3项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2024年6月6日

附：第十届董事会董事候选人简历

张敏，女，1970年 10 月出生，硕士。曾任上海市黄浦区商务委员会副主任，黄浦区科学技术委员会党组副书记、副主任（正处实职），黄浦区淮海中路街道党工委副书记、办事处主任，淮海中路街道党工委书记、人大工委主任、一级调研员等职。现任本公司董事长，上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长。

孙骏，男，1978年11月出生，大学学历，政工师。曾任上海卢烟糖酒食品有限公司物流部经理、副总经理，上海淮海商业集团置业发展有限公司副总经理，上海市第二百货商店副总经理等职。现任上海二百永新有限公司、上海市第二百货商店有限公司总经理，设季荟（上海）投资管理有限公司执行董事、总经理，上海淮海商业集团置业发展有限公司党总支书记。

胡懿，男，1980年11月出生，大学学历，硕士。曾任本公司总经理办公室主管、副主任，党政办公室副主任等职。现任本公司党政办公室主任。

孙怡宁，女，1985年1月出生，大学学历，双学士学位。曾任黄浦区人民政府淮海中路街道办事处社区服务办公室副主任、党政办公室副主任、社区自治办公室副主任、党政办公室主任等职。现任上海淮海商业（集团）有限公司战略投资部（数字化转型部）经理。

陆军荣，男，1976年12月出生，经济学博士，研究员。曾任上海社会科学院智库建设处研究员、智库建设处副处长、国经中心研究部副主任等职，现任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中心研究部主任、秘书长。本公司第九届董事会独立董事。

官峰，男，1982年11月出生，会计学博士、副教授。曾任香港中文大学助理研究员、上海立信会计学院讲师等职。现任上海财经大学副教授。本公司第九届董事会独立董事。

陈娟玲，女，1976年5月出生，高级工商管理硕士，传播学博士。曾就职于羽西文化传媒公司、博识文化传播公司、上海世博会瑞典国家馆。现任上海自然堂集团有限公司公共事务总经理。

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2024-10

上海益民商业集团股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届监事会第十五次会议于2024年6月5日在公司总部会议室召开，会议应到监事五人，出席本次会议的监事有黎爱莲、郁瑾、张正华、王昊、王静五人，黎爱莲主席主持会议，会议一致审议通过了“关于监事会换届选举的议案”。

根据《公司章程》规定，本届监事会本着认真负责的态度，经过审慎推选，现提名鲍帅、张正华、汤雯三人为第十届监事会监事候选人，简历请见附件。

上述事项还需递交公司2023年年度股东大会审议，并与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

监 事 会

2024年6月6日

附：第十届监事会监事候选人简历

鲍帅，女，1980年5月出生，大学学历。曾任黄浦区中小企业服务中心企业服务部部长，黄浦区科技创业中心（黄浦区科技馆）副主任、主任等职，现任上海淮海商业（集团）有限公司综合管理部经理、本部党支部书记、上海潮步淮海商贸发展有限公司执行董事。

张正华，男，1969年3月出生，大学学历。曾任环球货柜管理咨询（上海）有限公司中国区财务总监、上海阑途信息技术有限公司高级财务经理等职。现任上海淮海商业（集团）有限公司财务总监，本公司第九届监事会监事。

汤雯，女，1978年1月出生，大专学历，会计师。曾任上海淮海商业（集团）有限公司财务审计部审计主管、高级主管、副经理等职。现任上海淮海商业（集团）有限公司审计部经理。本公司第九届董事会董事。

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2024-11

上海益民商业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：上海市静安区威海路 755号 25层

首席合伙人：张晓荣

成立日期：2013年 12月 27日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）等相关资质。

2、上会人员信息及业务规模

截至 2023年末，上会合伙人数量为 108 人，注册会计师人数为 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179人。

上会 2023年度经审计的收入总额为 7.06 亿元，其中审计业务收入为 4.64 亿元，证券业务收入为 2.11亿元；2023年度上市公司年报审计客户家数为 68家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。

3、投资者保护能力

截至 2023 年末，上会计提的职业风险基金为 0 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件 1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

4、独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 4次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次和自律监管措施 0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：施剑春，高级会计师，合伙人。1996年成为注册会计师，2014年起在上会执业并从事上市公司审计至今。主要从事上市公司审计、IPO、国有企业审计等服务，从业30年，具有丰富的证券相关业务从业经验，近三年签字的上市公司审计项目共涉及2家上市公司。

（2）拟签字注册会计师：冯镇，2007年成为注册会计师，2014年起在上会执业并从事上市公司审计至今。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及1家上市公司。

（3）质量控制复核人：张婕，注册会计师，从事证券服务业务16年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。2023 年开始担任本公司审计项目质量控制复核人。

2、相关人员的诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、相关人员的独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人符合独立性要求。

二、审计收费

本次审计服务的收费根据具体工作量和市场水平确定，预计本次审计服务的费用总额为98万元（其中财务审计费用为78万元，内部控制审计费用为 20万元），与上年持平。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，该所具备证券期货相关业务审计从业资格，对其2023年度审计工作情况及质量进行了综合评估，出具了《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的报告》，认为该所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。审计委员会2024年第四次会议审议通过同意续聘其为2024 年度审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

2、公司第九届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了“关于续聘公司2024年度审计机构的议案”，决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度的财务及内控审计单位，聘期一年。2024年度财务审计费用78万元，内部控制审计费用20万元，审计费用与上年度持平。

3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董事会

2024年6月6日