保利发展控股集团股份有限公司
2024年第5次临时董事会决议公告
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-047
保利发展控股集团股份有限公司
2024年第5次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第5次临时董事会于2024年6月7日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于注册发行100亿元中期票据的议案》。
（一）同意向银行间协会申请注册100亿元普通中期票据，分期发行；
（二）同意提请股东大会授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行中期票据的全部事宜，包括但不限于：
1、决定中期票据发行上市的具体事宜，包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、债务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回方式等；
2、代表公司签署与上述中期票据的注册、发行的所有相关协议及其他必要文件等，并按照规定进行披露；
3、办理其他与上述中期票据的注册、发行相关的具体事宜；
4、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于增资取得海诚武汉置业有限公司50%股权暨关联交易的议案》。
同意全资子公司保利（武汉）房地产开发有限公司按净资产评估值增资取得海诚武汉置业有限公司50%股权，并与中国海诚工程科技股份有限公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司按照50%：50%的股权比例共同投资开发运营，预计项目总投资额为2.55亿元。
该事项已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议的审议意见详见附件。
该事项尚需中国海诚工程科技股份有限公司股东大会审议批准后方可实施。
三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
同意将公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议以及本次董事会审议通过的如下议案提交公司2023年年度股东大会审议：
1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2024年度投资计划的议案》
5、《关于2024年度对外担保的议案》
6、《关于2024年度对外提供财务资助的议案》
7、《关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案》
8、《关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案》
9、《关于注册发行100亿元中期票据的议案》
股东大会通知详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号2024-048）。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年六月八日
附件：
2024年第三次独立董事专门会议决议
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次独立董事专门会议于2024年6月7日以传真表决方式召开。本次会议应参加表决独立董事3人，实际参加表决独立董事3人。经全体独立董事认真审议，会议通过了以下议案：
一、独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于增资取得海诚武汉置业有限公司50%股权暨关联交易的议案》。
独立董事专门会议认为：该项关联交易定价参考资产评估结果和项目投资计划，相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。
独立董事：李非、戴德明、章靖忠
二〇二四年六月七日
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-048
保利发展控股集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月28日 14点30分
召开地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月28日
至2024年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议、 2024年第5次临时董事会审议通过，相关公告分别于2024年4月23日、2024年6月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案5-8
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司
4、本次股东大会将作独立董事述职报告。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)公司董事会邀请的其他人员。
五、会议登记方法
(一) 登记手续（股东登记表详见附件2）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记
(二) 登记地点及登记资料送达地点
地址：广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场董事会办公室
邮政编码：510308
(三) 登记时间
2024年6月25日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:30
六、其他事项
联系人：黄承琰 曾惟昊
电话：020-89898833
邮箱：stock@polycn.com
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
2024年6月8日
附件1：2023年年度股东大会授权委托书
附件2：2023年年度股东大会股东登记表
报备文件：保利发展控股集团股份有限公司2024年第5次临时董事会会议决议
附件1：授权委托书
保利发展控股集团股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
保利发展控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司
2023年年度股东大会股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司：
兹登记参加贵公司2023年年度股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码/营业执照号：
股东账户号： 股东持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
年 月 日
备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
