浙江钱江生物化学股份有限公司
十届董事会2024年第二次临时会议决议公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2024一026
浙江钱江生物化学股份有限公司
十届董事会2024年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会2024年第二次临时会议于2024年6月7日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2024年5月31日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事八名，实到董事八名，董事邬海凤女士、周志密先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司副董事长孙玉超先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增补董事的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意提名沈洵奔先生为公司第十届董事会董事候选人并提请公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（详见临2024-027《关于增补和变更董事的公告》）。本议案已经公司第十届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更董事的议案》；
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意周志密先生不再担任公司董事，提名钱宏声先生为公司第十届董事会董事候选人并提请公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（详见临2024-027《关于增补和变更董事的公告》）。本议案已经公司第十届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见临2024-028《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
● 报备文件
1、十届董事会2024年第二次临时会议决议；
2、十届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2024年6月8日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2024一027
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于增补和变更董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开十届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于增补董事的议案》《关于变更董事的议案》，以上议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
根据公司控股股东海宁市水务投资集团有限公司推荐，拟提名沈洵奔先生为公司第十届董事会董事候选人。
根据持股5%以上股东云南水务投资股份有限公司发来的《关于周志密不再担任相关职务的通知》《关于钱宏声同志任职建议的通知》，周志密先生拟不再担任公司董事，拟提名钱宏声先生为公司第十届董事会董事候选人。
经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名沈洵奔先生（简历见附件）、钱宏声先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事候选人并提请公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本次增补和变更董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2024年6月8日
附件：拟任董事简历
沈洵奔先生：1985年9月出生，中共党员，大学学历。现任海宁市水务投资集团党委委员、副总经理。2009年8月至2011年5月，任海宁市妇联妇儿工作部科员；2011年6月至2016年7月，任共青团海宁市委组宣部副部长、组宣部部长、办公室主任； 2016年8月至2017年12月，任海宁市许村镇党委委员；2018年1月至2018年12月，任海宁市档案局副局长；2019年1月至2022年7月，任海宁市委巡察组副组长；2022年8月至今，任海宁市水务投资集团有限公司党委委员、副总经理。
截至本公告披露日，沈洵奔先生未持有公司股份，除上述在控股股东海宁市水务投资集团有限公司的任职之外，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规的规定。
钱宏声先生：1971年1月出生，中共党员，大学学历。现任云南水务投资股份有限公司党委委员、财务总监。2009年10月至2012年5月任中审亚太会计师事务所有限公司云南分所审计员；2012年5月至2021年8月历任云南城投置业股份有限公司财务管理中心财务预算主管、副经理、经理；2021年7月至2024年4月任景洪市城市投资开发有限公司财务总监；2024年4月至今任云南水务投资股份有限公司党委委员、财务总监。
截至本公告披露日，钱宏声先生未持有公司股份，除上述任职之外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规的规定。
证券代码：600796证券简称：钱江生化公告编号：2024-028
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月26日 10点00 分
召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月26日
至2024年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届董事会2024年第二次临时会议审议通过，内容详见2024年6月8日公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站2024年第一次临时股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。
（三）请股东及股东代理人于2024年6月25日上午8：30至下午5：00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。
六、其他事项
1、本次会议的联系方式
联系人： 钱晓瑾 蒋振伟
联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640
通讯地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦
邮政编码：314400
2、会议费用
出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2024年6月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江钱江生物化学股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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